يقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه لم يحدث أي تداول حيث يزعم أن 3 منصات و 4 نوادي قامت بتجميد عمليات السحب للتجزئة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تدعي استهداف مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة من خلال احتيال العملات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 22 ديسمبر توجيه اتهامات ضد ثلاث منصات تداول مزعومة للأصول الرقمية وأربعة نوادي استثمار، متهمة بمخطط احتيال واسع النطاق استهدف مستثمري التجزئة عبر ترويجات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

وقالت لورا د’أليارد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في هيئة الأوراق المالية والبورصات: “هذه القضية تبرز شكلًا شائعًا للغاية من احتيال الاستثمار الذي يُستخدم لاستهداف مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة بعواقب مدمرة”. وأضافت: “الاحتيال هو الاحتيال، وسنتابع بشدة احتيال الأوراق المالية الذي يضر بمستثمري التجزئة”.

شرحت الوكالة حجم السلوك المزعوم، حيث ذكرت:

استولى المتهمون على ما لا يقل عن 14 مليون دولار من مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة وقاموا بتحويل تلك الأموال إلى الخارج من خلال شبكة من الحسابات البنكية ومحافظ الأصول الرقمية، كما هو مزعوم.

وصف المنظمون كيف استخدم المتهمون الإعلانات المدفوعة على المنصات الاجتماعية لتجنيد الضحايا في مجموعات واتساب، حيث قام الأفراد الذين تظاهروا بأنهم محترفون ماليون بالترويج لنصائح تداول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قبل توجيه المشاركين إلى منصات تداول أصول رقمية مزيفة وعروض رموز أمان غير موجودة.

شملت العملية المزعومة منصات تداول الأصول الرقمية Morocoin Tech Corp، وBerge Blockchain Technology Co. Ltd، وCirkor Inc، إلى جانب نوادي الاستثمار AI Wealth Inc، وLane Wealth Inc، وAI Investment Education Foundation Ltd، وZenith Asset Tech Foundation.

اقرأ المزيد: تنشر هيئة الأوراق المالية والبورصات FAQ للعملات الرقمية لتوضيح قواعد التداول، الحراسة، وبنية السوق

توضح الملفات القضائية أنه لم يحدث تداول شرعي، ويدعي المستثمرون أنهم تعرضوا لضغوط لدفع رسوم إضافية عند محاولة السحب. تتهم الشكوى المدنية، المودعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولورادو، المتهمين بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال لقانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون تداول الأوراق المالية لعام 1934، حيث تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على أوامر قضائية دائمة، وعقوبات مدنية، واسترداد الأرباح مع فائدة الحكم المسبق.

على نحو منفصل، أصدرت مكتب التعليم والمساعدة للمستثمرين في هيئة الأوراق المالية والبورصات إرشادات تحث المستثمرين على التحقق من المروجين عبر Investor.gov والابتعاد عن الفرص التي يتم الترويج لها في محادثات المجموعات عبر الإنترنت. بينما تسلط إجراءات الإنفاذ الضوء على المخاطر المستمرة، تواصل الأعمال المشروعة في مجال العملات الرقمية، والشبكات الشفافة للتكنولوجيا البلوكتشين، ومشروعات التوكنات المطابقة للقوانين إثبات حالات الاستخدام الشرعي التي تدعم الابتكار جنبًا إلى جنب مع حماية المستثمرين.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما الذي اتهمت به هيئة الأوراق المالية والبورصات المنصات الرقمية؟
  اتهمت الهيئة المتهمين بتشغيل منصات تداول عملات رقمية مزيفة والاستيلاء على ما لا يقل عن 14 مليون دولار من مستثمري التجزئة.
• كيف تم تجنيد المستثمرين في مخطط الاحتيال المزعوم؟
  تم تجنيد المستثمرين من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيههم إلى مجموعات واتساب تروج لنصائح تداول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
• أين أُرسلت الأموال المسروقة المزعومة للمستثمرين؟
  قالت الهيئة إن الأموال حُولت إلى الخارج من خلال العديد من الحسابات البنكية ومحافظ الأصول الرقمية.
• ما هي الحمايات التي حثت هيئة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين على استخدامها؟
  حثت الهيئة المستثمرين على التحقق من المروجين عبر Investor.gov وتجنب الفرص المروج لها في محادثات المجموعات عبر الإنترنت.