يكشف غسيل الأموال بقيمة 1.4 مليار دولار لكوريا الشمالية عن فشل في صناعة العملات الرقمية، كما يقول ZachXBT

يقول المحقق: “هذا القطاع مقلق بشكل لا يصدق”

يقدم تعليقه الأخير تقييمًا لاذعًا لنهج القطاع تجاه الأمن، والامتثال التنظيمي، والجهود المبذولة لمكافحة المعاملات غير القانونية. في منشور شاركه عبر قناته على تيليجرام، انتقد ZachXBT صعوبة القطاع في فرض المساءلة الداخلية وأشار إلى وجود فجوات مستمرة في التدابير الوقائية الحالية، مجادلاً بأن الممارسات الحالية تفشل في معالجة نقاط الضعف النظامية.

“قضاء ساعات طويلة في المساعدة على تجميد الأموال للقرصنة في Bybit كان كاشفًا للأعين”، كتب ZachXBT. “هذا القطاع مقلق بشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر بالاستغلالات/الاختراقات وللأسف [لا أعلم] إذا كان القطاع سيصلح هذا بنفسه ما لم تمرر الحكومة قوانين قسرية تضر بقطاعنا بأكمله.” وتابع:

العديد من البروتوكولات ‘اللامركزية’ استمدت مؤخرًا تقريبًا 100% من حجمها الشهري/رسومها من كوريا الشمالية وترفض تحمل أي مساءلة.

وأضاف المحقق عبر التقنية السلسلية أن منصات التبادل المركزية (CEX) غالبًا ما تكون بطيئة في الاستجابة للمعاملات المشبوهة. كما انتقد التدابير الحالية للامتثال، مجادلاً بأن نظم معرفة معاملاتك (KYT) يمكن تجاوزها بسهولة ومتطلبات معرفة عميلك (KYC) تعرض المستخدمين العاديين بشكل أساسي لاختراقات البيانات بدلاً من وقف الفاعلين السيئين.

وحذر من أن الحكومات قد تفرض قوانين صارمة — مما قد يضر القطاع، ومن المرجح أن القطاع لن يعالج هذه الثغرات بنفسه. “غسيل كوريا الشمالية لمبلغ 1.4 مليار دولار من الاختراق الأخير لم يكشف فقط عن مدى تهالك هذا النظام”، اختتم حديثه. بالإضافة إلى ذلك، علق ZachXBT على الحوت الأخير في Hyperliquid الذي كان موضوعًا ساخنًا في المجتمع خلال الأسبوع الماضي.

كان المتداول أحد أكبر المتداولين في منصة Hyperliquid وعلى رأس الترتيب، وحقق الكيان أمس أكثر من 9 مليون دولار من خلال بيع البيتكوين (BTC) على المكشوف. وفي رد على منشور في X حول الموضوع، كتب ZachXBT “من المضحك مشاهدة CT يتكهن بشأن ‘الحوت في Hyperliquid’ عندما يكون في الواقع مجرد مجرم سيبراني يقامر بأموال مسروقة.” وعندما سئل عن تسمية الجاني، أضاف ZachXBT :

سنرى، لم يعد ممتعًا نشر التحقيقات على X/Twitter بعد الآن.