تتحرك السلطات الفدرالية لإعادة 8.2 مليون دولار من العملات المشفرة المصادرة للضحايا في مخطط احتيال واسع النطاق بالعملات المشفرة، حيث تم خداع المستثمرين من خلال رسائل خادعة ومنصات مزيفة.
يتسابق مكتب التحقيقات الفيدرالي لإعادة 8.2 مليون دولار من العملات الرقمية المصادرة إلى أيدي الضحايا
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ 8.2 مليون دولار من العملات المشفرة – والآن يتخذون الإجراءات لتعويض الضحايا
تعمل السلطات الفدرالية على إعادة أكثر من 8.2 مليون دولار من العملات المشفرة المصادرة لضحايا مخطط احتيال استثماري استهدف أفرادًا عبر العديد من الولايات. وقد قدم مكتب المحامي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من أوهايو شكوى مدنية تسعى لمصادرة 8,207,578 تيثر (USDT)، والتي تم استعادتها من خلال تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مخططات احتيالية. وأوضح وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في إعلان بتاريخ 28 فبراير أنه، وفقًا لوثائق المحكمة:
حدد مكتب التحقيق الفيدرالي 33 ضحية لمخطط احتيال استثماري في جميع أنحاء البلاد … في المجمل، خسر الضحايا حوالي 4.9 مليون دولار.
“وتم العثور على خمسة حسابات أخرى تتأثر أيضًا ويحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد أصحابها المحتملين. فقد فقد الضحايا المرتبطون بالحسابات الإضافية حوالي 1,071,086 دولار”، أضافت وزارة العدل.
حدد المحققون أن المحتالين اكتسبوا في البداية ثقة الضحايا من خلال رسائل نصية خادعة قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات عملات مشفرة احتيالية. واحدة من الضحايا، وهي امرأة من مقاطعة ليك، أوهايو، خسرت كل مدخرات حياتها البالغة 663,352 دولار بعد أن تم التلاعب بها من قبل محتال يتظاهر بأنه صديق. قيل لها أن تفتح حساب عملات مشفرة على Crypto.com وتم إقناعها بنقل الأموال إلى ما اعتقدته أنه منصة استثمار مشروعة. عندما حاولت سحب أموالها، واجهت مطالب ضريبية مزيّفة وتهديدات ضد أسرتها.
بعد إدراك الاحتيال، أبلغت عنه إلى مركز شكاوى الجريمة عبر الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مما أدى إلى تحقيق من قبل قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في كليفلاند. وتتبعت تحليلات البلوكشين أجزاء من الأموال المسروقة إلى ثلاث عناوين عملات مشفرة، مما أدى بالسلطات الفدرالية إلى مصادرة رموز USDT في نوفمبر 2024. تم نقل الأموال إلى محفظة تديرها أجهزة إنفاذ القانون بمساعدة Tether Limited.
من خلال الشكوى المصادرة المقدمة في 27 فبراير، تسعى الحكومة الأمريكية للحصول على السلطة القانونية لإعادة توزيع العملات المشفرة المصادرة إلى الضحايا. وأشارت وزارة العدل:
إذا نجحت هذه الإجراءات المصادرة، فستسعى الولايات المتحدة لإعادة الأموال المسروقة إلى الضحايا.
وتؤكد الشكوى أن الأموال الإضافية المحتفظ بها في الحسابات الاحتيالية كانت من عائدات الجرائم المالية ويجب أيضًا مصادرتها. وبينما يجب إثبات الادعاءات في الشكوى في المحكمة، أشارت وزارة العدل إلى أن الهدف النهائي من الإجراء هو إعادة الأصول المسروقة إلى من تعرضوا للاحتيال عليهم.
