وكالة مكافحة الفساد تلقي القبض على 792 مشتبهًا في عملية احتيال رومانسية كبرى بالعملات المشفرة في نيجيريا

عمليات الاحتيال تعود إلى زعماء أجانب

ألقت اللجنة الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) القبض مؤخرًا على 792 مشتبهًا بهم متورطين في عمليات احتيال رومانسية باستخدام العملات المشفرة. جاءت الاعتقالات بعد مداهمة مبنى يُعتقد أنه مركز للمحتالين الذين يستدرجون الضحايا للاستثمار في مشروعات عملة مشفرة زائفة.

وقال ويلسون أوجوجارين، المتحدث باسم EFCC، إن 148 من المشتبه بهم هم مواطنون صينيون و40 مواطنون من الفلبين. وفقًا لتقرير رويترز، كانت العصابة تعمل من مبنى فاخر في العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس. وكان من بين المستهدفين مواطنون أمريكيون وأوروبيون. وخلال المداهمة، استولى وكلاء EFCC على أجهزة كمبيوتر وهواتف ومركبات.

“تم تجنيد متعاونين نيجيريين من قبل الزعماء الأجانب للبحث عن الضحايا عبر الإنترنت من خلال التصيد، مستهدفين في الغالب الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين والعديد من الدول الأوروبية”، قال المتحدث باسم EFCC.

وأضاف أنه بعد اكتساب ثقة الضحايا، كان المشتبه بهم النيجيريون يسلمونهم إلى نظرائهم الأجانب، الذين كانوا ينفذون الجزء الاحتيالي من العملية. وكشف أوجوجارين أيضًا أن EFCC تتعاون مع شركاء دوليين وتنظر في الروابط المحتملة للجريمة المنظمة.

تأتي تقارير اعتقال EFCC لـ 792 مشتبهًا بهم بعد أيام قليلة من احتجاز رجل نيجيري متهم بالاحتيال على 139 أستراليًا بمبلغ 5.04 مليون دولار (AUD 8 مليون) في عملية احتيال مستخدمة للعملات المشفرة معقدة. يقال إن الرجل، أوسانج أوتوكبا، استخدم خمسة أسماء مستعارة واستدرج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاستثمار في منصة عملة مشفرة احتيالية تسمى مجموعة الأصول السائلة.

نفد حظ أوتوكبا أخيرًا في 6 ديسمبر، عندما ألقت عليه الوكلاء القبض بعد فترة وجيزة من هبوطه في مطار موريتالا محمد الدولي في لاغوس. وفقًا لتقرير Punch، سوف يتم توجيه تهم لأوتوكبا بمجرد اختتام EFCC تحقيقاتها.