وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك لمصادرة 127,271 بيتكوين من مواطن صيني وراء عصابة احتيال عالمية

الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 12 مليار دولار من البيتكوين مرتبطة بزعيم احتيال ذبح الخنازير تشين تشي

وفقًا لـ البيان، قامت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة تطبيق الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، بتحديد مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عبر وطنية وقطع الروابط المالية معها داخل النظام المالي الأمريكي. وتقول الوكالات إن مجموعة برنس مسؤولة عن الاحتيال الصناعي وشبكات الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.

وفقًا لوزارة الخزانة، فقد خسر المواطنون الأمريكيون أكثر من 16 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، مع سرقة حوالي 10 مليارات دولار في عام 2024 وحده. وقالت الوزارة إن الكثير من هذه الأنشطة يمكن تتبعها إلى عمليات في جنوب شرق آسيا مثل مجموعة برنس، التي كانت تدير منصة استثمار احتيالية تستهدف الضحايا عبر علاقات طويلة الأمد قبل الهروب بأموالهم.

كما قامت FinCEN بإجراءات جديدة لإنهاء قاعدة بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي لمنع مجموعة هويون، وهي تكتل مالي مقره كمبوديا، من النظام المالي الأمريكي. وقالت الوكالة إن هويون قامت بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات غير القانونية بين 2021 و2025، بما في ذلك العملات المشفرة من عمليات قرصنة كورية شمالية وعمليات احتيال عبر الإنترنت.

وأكدت الخزانة أن تشين تشي، 38 عامًا، هو قائد مجموعة برنس الإجرامية العابرة للحدود الوطنية (TCO). وادعت الوزارة أن تشين وشبكته يديرون “مجمعات احتيال” في كمبوديا تتضمن العمل الجبري، التعذيب، والاستغلال الجنسي. وتزعم هذه المجمعات استدراج العمال بعروض عمل وهمية قبل إجبارهم على القيام بأعمال احتيال ضد ضحايا حول العالم.

كما ربط المحققون شبكة تشين بالعقارات الفاخرة، والبنوك، وعمليات تعدين البيتكوين التي تم استخدامها لإخفاء العائدات غير المشروعة. وذكرت التقارير أن وي كيانجيانغ، أحد مساعدي تشين، أشرف على شركة Warp Data Technology Lao Sole Co، وهي عملية تعدين بيتكوين مستندة في لاوس كانت تضخ الأصول الرقمية في محافظ يتحكم فيها تشين تشي.

كجزء من حملة القمع المنسقة، قامت وزارة الخزانة بحجب 146 هدفًا مرتبطًا بمجموعة برنس، بما في ذلك الشركات الوهمية الخارجية ومشروعات المنتجعات الفاخرة في بالاو، حيث تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جهودها لتفكيك شبكات احتيال منظمة تفترس المستثمرين الغربيين.

الأسئلة الشائعة 🧭

• ما هي منظمة برنس TCO؟
  هي منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية في كمبوديا يقودها تشين تشي، متهمة بالاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر عالميًا.
• لماذا تصادر الولايات المتحدة 127,271 بيتكوين؟
  تزعم السلطات أن البيتكوين تم استخدامها لغسل عوائد من عمليات احتيال استثمار “ذبح الخنازير”.
• ما هو دور مجموعة هويون في القضية؟
  تتهم المجموعة بغسل 4 مليارات دولار في عمليات تداول عملات مشفرة غير قانونية مرتبطة بعمليات احتيال وقرصنة سيبرانية من كوريا الشمالية.
• من قام بتنسيق إجراءات تنفيذ القانون؟
  وزارة الخزانة الأمريكية، وشبكة FinCEN، ومكتب الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة قامت بمعاقبة الكيانات والأفراد المعنيين بشكل مشترك.