بيان صحفي.
WhiteBIT تؤمن أكثر من 150 مليون دولار: كيف يحارب التبادل الجريمة الإلكترونية؟
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
مشاركة
Press release
WhiteBIT تبادلت العملات المشفرة أعلنت اليوم أنها نجحت في تأمين أكثر من 150 مليون دولار في صناديق العملات المشفرة المهددة في عام 2024، مما يعزز دور WhiteBIT كشريك رئيسي في مكافحة الجريمة الرقمية. تشمل الصناديق المؤمنة أصولًا مستردة من اختراقات الأطراف الثالثة وتلك المحمية من اختراقات الحسابات والاحتيالات.
وفقًا لتقرير Chainalysis 2024 لجرائم العملات المشفرة، وصلت الأموال المسروقة بالعملات المشفرة إلى 2.2 مليار دولار عالميًا، بزيادة 21.07٪ عن العام السابق. وارتفع عدد حوادث القرصنة من 282 في عام 2023 إلى 303 خلال نفس الفترة، مما يعكس تحدياً مستمراً للصناعة في منع ومعالجة اختراقات الأمان.
استردادات ذات اهتمام كبير
كانت جهود WhiteBIT مركزية في حل العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأصول المسروقة بالعملات المشفرة. نتيجة لهذه الجهود، قامت الشركة بحماية 4.8 مليون دولار من الأموال المسروقة.
نجحت البورصة في تأمين الأموال المرتبطة بـ XRP في تحقيق يتعلق بمؤسس Ripple المشارك كريس لارسن. استجابة لاختراق Coinspaid الاختراق، جمدت WhiteBIT كميات كبيرة من العملات المشفرة، مما ساعد في تقليل الخسائر للمستخدمين المتضررين. بالإضافة إلى ذلك، عملت البورصة بسرعة أثناء قضية TAO Holder، التي حددها محقق البلوكشين ZachXBT، حظر مبلغ كبير من USDC ودعم جهود إنفاذ القانون في عملية الاسترداد الخاصة بهم.
في أبريل، تعرضت بورصة العملات المشفرة Rain.com لاختراق بقيمة 16 مليون دولار نفذه مجموعة لزاروس للقرصنة الكورية الشمالية. وتعقب المحققون المتعاونون مع مكتب التحقيقات الفدرالي 760,000 دولار في SOL المسروق إلى WhiteBIT. في سبتمبر، نجحت WhiteBIT في إعادة الأموال إلى مكتب التحقيقات الفدرالي وفقًا لأمر من المحكمة، مما ساعد بشكل أكبر في عملية الاسترداد.
ممارسات مكافحة غسل الأموال
تلتزم WhiteBIT بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون عالميًا لتحسين الأمن وحماية المستخدمين من الأنشطة الاحتيالية. يضع الفريق تركيزًا قويًا على الشفافية والتواصل المبسط، مما يضمن أن وكالات إنفاذ القانون يمكنها الاتصال بسهولة عند الحاجة.
“نهجنا يتجاوز ممارسات مكافحة غسل الأموال القياسية”، صرح ممثل من قسم الامتثال في WhiteBIT. “نستفيد من OSINT (الاستخبارات مفتوحة المصدر) للكشف عن الأنشطة المشبوهة بعناية، ونستخدم أنظمة مراقبة مخصصة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ووقفها، ونقوم بإجراء تحقيقات يدوية لضمان تقييمات مفصلة ودقيقة للحالات المشتبه بها.”
رؤى عن الجريمة السيبرانية في 2024
وفقًا لخبراء من قسم الامتثال في WhiteBIT، فإن الأنواع الأكثر شيوعًا من الحوادث في البورصة هي كما يلي:
- اختراق المحافظ بالوسائل التقنية – مثل التصيد الاحتيالي والفيروسات ومسجلات المفاتيح وقرصنة مباشرة – تشكل 40% من الحوادث في البورصة؛
- الخداع الهندسي الاجتماعي: 40% أخرى تُعزى إلى الخدع التي تتضمن وعودًا بعائدات استثمار سهلة، وغالبًا ما تكون في قوالب فرص شرعية. وعادة ما تشمل تكتيكات متطورة، تشمل مواقع ويب مزيفة وأشخاص متعددين يتفاعلوا مع الضحايا لبناء الثقة؛
- خداع التمرير: 10% من الضحايا يُغرين عبر قنوات تليجرام المتعلقة بالعملات المشفرة. في البداية، يحققون أرباحًا صغيرة، مما يؤدي إلى استثمارات متكررة، ولكن في النهاية يختفي المحتالون مع الأموال؛
- الـ10% المتبقية من الحوادث تشمل الإصدارات المزيفة لموقع WhiteBIT والحسابات المخترقة.
يشرح ممثل قسم الامتثال في WhiteBIT: “كلمات المرور الضعيفة وغياب المصادقة الثنائية (2-FA) يزيدان بشكل كبير من خطر اختراق الحسابات. في WhiteBIT، نخفف هذه المخاطر عن طريق تخزين 96% من الأموال في محافظ باردة، وفرض 2-FA، وتأمين المفاتيح الخاصة ببروتوكولات تشفير متقدمة.”
معايير الأمان
WhiteBIT تصنف بين أفضل 5 بورصات للعملات المشفرة أكثر أمانًا على الصعيد العالمي وفقًا لـ CER.live وهي أول بورصة للعملات المشفرة تحقق شهادة CCSS المستوى 3 – أعلى معيار أمان في صناعة العملات المشفرة في الوقت الحالي. يؤكد هذا التميز على جهود البورصة الاستباقية لحماية المستخدمين والأصول ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد.
تظل WhiteBIT في طليعة أمان العملات المشفرة، حيث تجمع بين الابتكار والامتثال والإجراءات السريعة للتصدي للتهديدات الناشئة. في عام حُطمت فيه الأرقام القياسية لجرائم العملات المشفرة، لم تحمي جهود WhiteBIT ملايين فقط، بل وضعت معيارًا للصناعة بأكملها.
حول WhiteBIT
WhiteBIT هي البورصة الثانية عالميًا من حيث حركة المرور، حيث تقدم أكثر من 700 زوج تداول، و300 أصل، وتدعم 9 عملات قانونية. تأسست في 2018، المنصة هي جزء من مجموعة WhiteBIT التي تخدم أكثر من 35 مليون عميل في جميع أنحاء العالم. تتعاون WhiteBIT مع Visa، FACEIT، نادي برشلونة، والمنتخب الوطني الأوكراني. WhiteBIT من بين البورصات الأكثر أمانًا للعملات المشفرة وفقًا لـ CER.live وهي البورصة الوحيدة التي حققت شهادة CCSS المستوى — أعلى معيار أمان للعملات المشفرة في الصناعة حتى الآن. تكرس الشركة جهودها لدفع الاعتماد الواسع لتكنولوجيا البلوكشين عالميًا.
لا يتعلق هذا الموضوع فقط بمبادلات الشركة الأوروبية، بل ينطبق على أنشطة جميع شركات مجموعة WhiteBIT عالميًا.
هذا بيان صحفي. يجب على القراء القيام بالتحقق اللازم من قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالشركة المروج لها أو أي من شركائها أو خدماتها. Bitcoin.com ليست مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو مزعومة تكون ناجمة عن أو مرتبطة باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى، سلع أو خدمات مذكورة في البيان الصحفي.
