وزارة العدل تُوجّه اتهامات لثلاثة روس بتشغيل منصات لتداول العملات المشفرة مرتبطة بالجرائم الإلكترونية

المواطنون الروس يواجهون تهمًا من وزارة العدل لغسل عائدات سرقة العملات الرقمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 10 يناير عن اتهام ثلاثة مواطنين روس لتشغيل خلطات العملات الرقمية المستخدمة في غسل العائدات الإجرامية. تم توجيه التهم إلى رومان فيتالييفيتش أوستابينكو، ألكسندر يفجينييفيتش أولينيك، وأنتون فياشلافوفيتش تاراسوف بتسهيل غسل الأموال من خلال Blender.io وSinbad.io، وهي خدمات مصممة لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة. تم اعتقال أوستابينكو وأولينيك في ديسمبر 2024، بينما لا يزال تاراسوف هاربًا. تم تفكيك بنية Sinbad.io في 2023 من خلال جهد دولي منسق لإنفاذ القانون.

صرح برنت إس. ويبيل، النائب الرئيسي لمساعد النائب العام في قسم الجريمة بوزارة العدل:

وفقًا للائحة الاتهام، قام المتهمون بتشغيل ‘خلطات’ للعملات الرقمية كانت بمثابة ملاذات آمنة لغسل الأموال المكتسبة بشكل إجرامي، بما في ذلك عائدات برمجيات الفدية والاحتيال الإلكتروني.

يُزعم أن Blender.io وSinbad.io قدما خدمات لمجرمي الإنترنت، مما سمح للمستخدمين بدفع رسوم لتجهيل المعاملات. ويقول المدعون إن الخلطات مكنت المجرمين من غسل عائدات سرقات العملات الرقمية وهجمات برمجيات الفدية وجرائم أخرى مع إخفاء أصول أموالهم.

وأوضحت وزارة العدل:

وفقًا لوثائق المحكمة والمعلومات المتاحة للجمهور، كانت Blender.io وSinbad.io خلطات للعملات الرقمية تتيح لمستخدميها، مقابل رسوم، إرسال عملات رقمية إلى المستلمين المعينين بطريقة تهدف إلى إخفاء مصدر العملة الرقمية.

“كانت Blender.io وSinbad.io متاحين للاستخدام من قبل العامة عبر الإنترنت وتم استخدامهما من قبل المجرمين الذين يسعون للابتعاد عن حقيقة أن أموالهم جاءت من سرقات العملات الرقمية، وهجمات برمجيات الفدية، وجرائم أخرى”، لاحظت وزارة العدل. تم تطبيق عقوبات على كلا الخدمتين من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بسبب صلاتهما بالجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الأموال المرتبطة بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK).

يواجه المتهمون تهم التآمر لارتكاب غسل الأموال وتأسيس أعمال غير مرخصة لنقل الأموال، مع عقوبات محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن للتآمر.