الولايات المتحدة تحكم على بائع هندي للعملات المشفرة بالسجن لمدة 121 شهرًا لغسل أكثر من 20 مليون دولار عبر منصات الشبكة المظلمة وشبكة الحوالة الدولية.
US يحكم على مواطن هندي بالسجن في قضية غسيل عملات رقمية بقيمة 20 مليون دولار
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
نهاية مخطط غسل الأموال بالعملات المشفرة بحكم بالسجن
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 17 يناير أن أنوراغ برامود موراركا، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 30 عامًا، قد حكم عليه بالسجن لمدة 121 شهرًا بسبب تورطه في مؤامرة لغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. وأصدر حكم السجن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية غريغوري فان تاتينهوف بعد عملية موراركا، التي سهلت عمليات غسل أكثر من 20 مليون دولار من عائدات العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة إجرامية. عمل موراركا بأسماء مستعارة مثل “elonmuskwhm” و “la2nyc”، وكان يعمل كبائع عملات افتراضية دولي على منصات الشبكة المظلمة، مستخدماً اتصالات مشفرة لتنسيق المعاملات الغير المشروعة.
كشفت وزارة العدل أن عملية موراركا كانت تركز على معاملات العملات المشفرة لإخفاء أصول الأموال المتحصلة من جرائم مثل القرصنة وتهريب المخدرات. بعد تحديد أسعار الصرف مع عملائه، وجههم موراركا لإرسال العملات المشفرة إلى عناوين محافظ محددة. أوضحت وزارة العدل:
بعد تحديد سعر الصرف، كان موراركا، الموجود في الهند، يوجه عملاءه لإرسال العملات المشفرة إلى عناوين محددة للعملات المشفرة. ثم عمل موراركا من خلال عملية حوالة معقدة معدة مسبقًا تنبع من الهند لتنظيم تسليم النقود إلى موظفيه في الولايات المتحدة.
واصلت وزارة العدل قائلة: “شبكة موظفي موراركا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها كانت تجمع النقود من روابط حوالة موراركا ثم تعبئ النقود بطرق متعددة، بما في ذلك بين صفحات الكتب ومختومة في أظرف متعددة، قبل إرسالها بالبريد إلى العميل”. سمحت هذه العملية له بالاستفادة من سرية العملات المشفرة أثناء إدارة شبكة الحوالة لتوزيع النقود.
بعد اعتقاله، تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي إدارة عملية غسل الأموال المشفرة الخاصة بموراركا لتفكيك الشبكة بشكل أكبر. واستعادت العملية السرية ملايين من عائدات العملات المشفرة، ومنعت الاستحواذ على الحسابات المالية، وأدت إلى مصادرة أدوية مزيفة ومعدات. قال المحامي الأمريكي كارلتون س. شير، الرابع: “المتهم قدم مساعدته للعديد من المجرمين الآخرين أثناء محاولتهم إخفاء أموالهم المسروقة وعائدات المخدرات غير القانونية”. وبرزت وزارة العدل أن موراركا يجب أن يقضي على الأقل 85% من عقوبته وسيظل تحت إشراف المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه.
