US تصادر 868 ألف دولار من العملات الرقمية من عملية احتيال مواعدة استنزفت المحافظ

كشف الاحتيال: وزارة العدل تصادر 868 ألف دولار بعد أن يتحول نسيج من الرومانسية إلى ظلام

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 23 مايو أن السلطات الفيدرالية قد صادرت أكثر من 868 ألف دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها مستمدة من مخطط استثماري خادع. استهدفت العملية الأفراد من خلال الرسائل النصية غير المرغوبة وتطبيقات المواعدة ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالنهاية تم التلاعب بالضحايا لتحويل الأموال إلى منصات مشفرة احتيالية. مكتب التحقيقات الفيدرالي في هونولولو يحقق في هذه القضية. وأوضحت وزارة العدل:

لقد صادرت الولايات المتحدة أكثر من 868,247 دولارًا من العملات المشفرة من مرتكبي مخطط ثقة بالعملات المشفرة.

قام المحتالون، الذين يتظاهرون بأنهم جهات اتصال ودية أو مصالح رومانسية، باكتساب ثقة أهدافهم بتدريج قبل تشجيعهم على الاستثمار في مشاريع أصول رقمية وهمية. تم تصميم هذه المواقع الاستثمارية لتشبه المنصات الشرعية، وأظهرت عوائد مزيفة مرتفعة لجذب إيداعات أكبر.

لعبت تيثر دورًا في تسهيل نقل الأصول المصادرة، وذكرت وزارة العدل. تحث السلطات أي شخص متأثر بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت المماثلة على تقديم تقرير عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

أوضحت وزارة العدل:

على السطح، تظهر المنصات الاحتيالية عوائد مربحة، مما يشجع على الاستثمار الإضافي؛ ولكن من الداخل، يتم توجيه جميع الأموال المودعة إلى عنوان محفظة عملات مشفرة يسيطر عليه بالكامل المرتكبون.

كان يُسمح للضحايا أحيانًا بسحب جزء من “أرباحهم” في وقت مبكر من الخطة لاكتساب الثقة وإضفاء المصداقية على المنصة. ومع تقدم المخطط، يواجه الضحايا عقبات عند محاولة الوصول إلى أموالهم ويتلقون تفسيرات متعددة للتأخيرات. في النهاية، يتم إغلاق حساباتهم ويفقدون جميع أموالهم.

في 23 مايو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أيضًا أنها استعادت حوالي 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخططات مماثلة، بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو.