Upbit تحت النار: الهيئة التنظيمية الكورية الجنوبية تأمر بوقف تسجيل المستخدمين الجدد

صناعة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تتابع قضية Upbit عن كثب

أفادت التقارير أن وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) قد أصدرت أمراً لمنصة Upbit، واحدة من أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في البلاد، بوقف العمليات لعدم الامتثال لقانون معلومات المعاملات المالية المحددة.

الأمر، الذي صدر في 9 يناير، يمنع Upbit من تقديم الخدمات للمستخدمين الجدد لمدة تصل إلى ستة أشهر. سيستمر المستخدمون الحاليون في استخدام المنصة دون قيود. قال Upbit إنه إذا تم فرض العقوبة، فمن المرجح أنها ستقييد المستخدمين الجدد من نقل الأصول المشفرة خارج المنصة لفترة محددة.

على الرغم من أن الأمر من غير المرجح أن يؤثر بشدة على عملياتها، إلا أن Upbit، التي تمثل حوالي 70% من حجم التداول في كوريا، لا يزال بإمكانها تقديم اعتراض لدى وحدة الاستخبارات المالية بحلول 20 يناير. ومن المتوقع أن تعقد وحدة الاستخبارات المالية جلسة استماع في اليوم التالي.

وفقًا لتقرير محلي تقرير، تتابع منصات تبادل العملات المشفرة الأخرى في كوريا الجنوبية عن كثب إجراء التنفيذ المحتمل من وحدة الاستخبارات المالية ضد Upbit، في انتظار معرفة تداعياته. كما أشار التقرير، فإن صناعة الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية تتابع التطورات بشكل حثيث، وقد تؤثر على عملية تجديد الترخيص المقبلة لـ Upbit.

خلال فحص ميداني أجري في أغسطس 2024، أبلغت وحدة الاستخبارات المالية عن تحديد أكثر من 700,000 حالة حيث لم يتم التعامل مع عمليات التحقق من هوية العملاء (KYC) بشكل صحيح. البعض في صناعة الأصول الافتراضية في كوريا متحمسون لمعرفة العقوبات التي من المحتمل أن تفرضها وحدة الاستخبارات المالية. بموجب قانون معلومات المعاملات المالية المحددة، فإن الانتهاكات المماثلة لتلك التي يزعم ارتكابها من قبل Upbit تخضع لغرامة تصل إلى 68,600 دولار (100 مليون وون).

وفي الوقت نفسه، تعهدت Upbit باستخدام القنوات المتاحة للطعن في قرار وحدة الاستخبارات المالية.