مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن يحقق رقماً قياسياً في استردادات جنائية، مدفوعة بشكل كبير بتسوية مع باينانس.
تسوية بمليار دولار من Binance تُغذي تعافي السجلات الجنائية لوزارة العدل الأمريكية
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
مليارات باينانس تدفع مكتب المدعي العام الأمريكي لتحقيق رقم قياسي في الاستردادات الجنائية
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن في 12 فبراير أنه جمع 1.5 مليار دولار في إجراءات جنائية للسنة المالية 2024، الجزء الأكبر منها جاء من تسوية مع بورصة العملات المشفرة باينانس. تعمل مكاتب المدعي العام الأمريكي تحت وزارة العدل (DOJ). وصرح مكتب المدعي العام: “دفعة جنائية من قبل بورصة العملات المشفرة باينانس لعدم وجود حماية ضد غسل الأموال ترفع المجموعات إلى مستوى قياسي جديد”.
اعترفت باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بالذنب في عدم التسجيل كشركة لنقل الأموال، وانتهاكها المتعمد لقانون السرية البنكية، والتسبب في انتهاكات للعقوبات الأمريكية. كانت الدفعة جزءاً من اتفاقية غرامة جنائية ومصادرة بقيمة 4.3 مليار دولار، واحدة من أكبر الإجراءات التنفيذية على الإطلاق ضد شركة تشفير. وأبرزت المدعية العامة تيسا م. جورمان أهمية التسوية قائلة:
إن مبلغ الـ 1.5 مليار دولار الذي يمر عبر مكتبنا هو جزء من الغرامة الجنائية والمصادرة الكبرى بقيمة 4.3 مليار دولار. إنه رقم قياسي في المنطقة الغربية من واشنطن.
أكدت القضية على المخاوف بشأن امتثال باينانس للوائح المالية الأمريكية واعتبرت نقطة تحول في الجهود الفيدرالية لمحاسبة شركات العملات المشفرة على انتهاكات اللوائح.
بينما شكلت عقوبة باينانس تقريباً كامل المبلغ المحصل من الإجراءات الجنائية، حصلت وزارة العدل أيضاً على استردادات إضافية من جرائم مالية أخرى. شملت هذه القضايا قضايا الاحتيال الضريبي ومصادرات الأصول، ولكن كانت قضية باينانس بشكل بعيد أكبر مساهم في المجموعات المحطمة للأرقام القياسية.
هذا الأسبوع، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وباينانس معاً تأجيل قضائي لمدة 60 يوماً في نزاعهم القانوني الجاري، مشيرين إلى التأثير المحتمل لوحدة العمل الجديدة الخاصة بالعملات المشفرة التي تم تأسيسها من قبل اللجنة. يعكس هذه الخطوة تحولًا نحو نهج تنظيمي أكثر ملاءمة للعملات المشفرة تحت قيادة القائم بأعمال رئيس SEC، مارك أوييدا، الذي أطلق وحدة العمل لتحسين علاقة الوكالة مع صناعة التشفير. كانت SEC قد رفعت سابقاً دعوى قضائية ضد باينانس، مدعية انتهاكات قانون الأوراق المالية الأمريكي. يمكن أن يشير هذا التوقف إلى تغييرات أوسع في إجراءات SEC ضد بورصات العملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى رفض القضايا أو تسويات مفضلة للمدعى عليهم.
