تسعى وزارة العدل للحصول على 5 ملايين دولار في عملات البيتكوين مرتبطة بمخطط تبديل شرائح SIM وغسيل الكازينو.

الحكومة الفيدرالية تتصدى لقراصنة تبديل الشرائح المسؤولين عن سرقة وغسل 5 ملايين دولار من العملات الرقمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) هذا الأسبوع أنها قدمت دعوى مصادرة مدنية تسعى لاسترداد أكثر من 5 ملايين دولار من البيتكوين التي تقول السلطات إنها ناتجة عن هجمات تبديل شريحة الهاتف التي استهدفت عدة ضحايا. وتزعم النيابة في واشنطن العاصمة أن مجرمي الإنترنت استغلوا نقاط الضعف في أنظمة التحقق من الهوية المحمولة لسرقة العملات الرقمية ثم حاولوا غسلها عبر منصة كازينو. واشار المسؤولون إلى أن السرقات حدثت بين 29 أكتوبر 2022 و21 مارس 2023، وشرحوا:

هذه الأموال يمكن تتبعها إلى السرقة والتحويل غير المصرح به للعملات الرقمية من محافظ مملوكة لخمسة ضحايا.

ذكرت وزارة العدل أن المهاجمين استولوا على أرقام هواتف الضحايا للتغلب على الحمايات الأمنية والوصول إلى محافظهم الرقمية. ووفقًا للشكوى: “استخدم الجناة تقنية تبديل شريحة الهاتف التي سمحت لهم بالتحقق من وصولهم غير المصرح به إلى حسابات العملات الرقمية للضحايا ونقل أموال الضحايا إلى حسابات يسيطر عليها الجناة.” بمجرد إزالة البيتكوين، قام الفريق بنقل الأصول عبر العديد من المحافظ، وفي النهاية تحويلها إلى حساب في Stake.com، وهو كازينو على الإنترنت.

وقال المحققون إن الأموال المسروقة تم نقلها مرارًا وتكرارًا داخل وخارج المحافظ فيما يبدو أنه معاملات دائرية تهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي.

يتم إدارة القضية من قبل محامي المحاكم في قسم الجرائم بالكمبيوتر والملكية الفكرية في وزارة العدل إلى جانب المدعين الفيدراليين في مقاطعة كولومبيا، بمساعدة من مكتب الميدان التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي. وأشار المسؤولون إلى العشرات من التحويلات الدائرية بين 20 مارس و22 مارس 2023 كدليل على غسل الأموال. وأشار المدعون إلى أنه منذ عام 2020، ضمنت الوزارة أكثر من 180 إدانة بالجرائم الإلكترونية وساهمت في استرداد أكثر من 350 مليون دولار للضحايا. بينما أكدت وزارة العدل على المخاطر المرتبطة بتبديل شريحة الهاتف، يؤكد داعمو العملات الرقمية أن التكنولوجيا الأساسية مستخدمة على نطاق واسع في التمويل الشرعي وتظل أداة قوية للابتكار والوصول الاقتصادي.