تركيا تشدد اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية، وتمنح هيئة سوق المال الرقابة

قضية القائمة الرمادية لفاتف (FATF)

كشفت تركيا عن لوائح جديدة للعملات المشفرة تمنح هيئة أسواق رأس المال (CMB) الإشراف الكامل على منصات العملات الرقمية. وتنص اللوائح أيضًا على التزامات يجب أن يفي بها مقدمو خدمات الأصول الرقمية (CASPs) قبل بدء العمليات، بالإضافة إلى شرط تأمين الأصول الرقمية الخاصة بالمستخدمين.

يأتي الكشف عن تعميم على تنظيم الأصول الرقمية بعد أكثر من عام قليل من إعلان وزير المالية التركي محمد شيمشك قوله أن هيئة أسواق رأس المال ستكون مسؤولة عن مراقبة شركات العملات المشفرة. ووفقاً لما ذكرته أخبار Bitcoin.com في ذلك الوقت، فإن إنشاء نظام تنظيمي للعملات المشفرة كان من بين الشروط التي كان على تركيا الوفاء بها للخروج من القائمة الرمادية لفاتف (FATF).

قبل الكشف عن اللوائح الجديدة، يُقال إن نقص القوانين بشأن العملات المشفرة في تركيا أعاق قدرة البلاد على مراقبة وتنظيم تدفق الأصول الرقمية. أدى غياب مثل هذه القوانين إلى استغلال المجرمين والإرهابيين للثغرات التنظيمية لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة.

بالإضافة إلى إدراجها في القائمة الرمادية لفاتف، شهدت تركيا حصتها العادلة من الاحتيالات المرتبطة بالعملات المشفرة، والتي يربطها بعض المنتقدين بنقص القوانين التي تحكم صناعة العملات المشفرة. ومع ذلك، في ظل النظام القانوني الذي أُعلن عنه مؤخرًا، سيتعين على المؤسسين الذين يسعون لإطلاق وتشغيل مقدمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) تلبية معايير محددة، بما في ذلك النزاهة المالية والسجل القانوني النظيف. قد يؤدي عدم تلبية المعايير المحددة إلى رفض هيئة أسواق رأس المال إصدار تصريح تشغيل.

يتطلب القانون أيضًا من مقدمي خدمات الأصول الرقمية تلبية متطلبات رأس المال المُحددة، على أن يكون رأس المال مدفوعاً نقدًا.

“يجب ألا يقل رأس المال المُؤسس عن المبلغ الذي تحدده الهيئة، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى لمقدار رأس المال المُوضوع في اللوائح الخاصة بكفاية رأس المال لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، كما يجب أن يتم دفع رأس المال بالكامل نقدًا ويجب ألا يقل رأس المال الخاص عن هذا المبلغ” كما ينص التعميم.

تحت القواعد الجديدة، تم تمكين هيئة أسواق رأس المال لاتخاذ العقوبات ضد المخالفات أو سوء السلوك من قبل مشغلي مقدمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs). تتراوح العقوبات الممكنة من إلغاء تصريح التشغيل إلى استبعاد الأفراد من شغل مناصب في مقدمي الخدمات.