تركيا تقترح منح صلاحيات موسعة للجهة الرقابية المالية لتجميد الحسابات وإدراج محافظ العملات الرقمية على القائمة السوداء.

التوافق مع المعايير العالمية

تعد الحكومة التركية حاليا لمنح هيئة مراقبة الجرائم المالية التابعة لها، وهي لجنة التحقيق في الجرائم المالية (ماسَك)، صلاحيات جديدة لتجميد أو تقييد الوصول إلى الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة. ومن المتوقع أن تُقدم هذه الإجراءات الشاملة، التي تهدف إلى مساعدة الهيئة في محاربة غسل الأموال والجريمة المالية، عبر مشروع قانون برلماني، وفقًا لتقرير من بلومبرج التقرير.

يُقال إن الصلاحيات المقترحة تتماشى مع المعايير التي وضعتها فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF)، التي أزالت تركيا من “القائمة الرمادية” في يونيو 2024. وفي ذلك الحين، أشارت FATF إلى أن تركيا حسنت آلياتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال تمكين ماسَك من استهداف التدفقات المالية غير المشروعة في كل من التمويل التقليدي والرقمي، فإن السلطات التركية تُعزز تصميم البلاد على البقاء خارج القائمة الرمادية.

يأتي هذا عقب إجراء تنظيمي سابق هذا العام، عندما كشفت تركيا عن لوائح منحت هيئة أسواق المال (CMB) الرقابة الكاملة على منصات العملات المشفرة، موضحة الالتزامات الإجبارية لمقدمي خدمات الأصول المشفرة.

كما أشار تقرير بلومبرج إلى أن اللوائح الجديدة ستخول ماسَك بإدراج عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة في القائمة السوداء وفرض قيود على المعاملات. وذكرت مصادر مجهولة في التقرير أن مشروع القانون يستهدف بشكل أساسي التعامل مع ما يُسمى “الحسابات المؤجرة”. تعتقد السلطات أن المجرمين يدفعون أو يستأجرون حسابات من مالكيها الشرعيين لارتكاب الاحتيال أو المراهنات غير القانونية.

من المتوقع أن تُدرج الإجراءات المقترحة في الحزمة القضائية الـ11، والتي من المتوقع أن تُقدم رسميًا إلى البرلمان في بداية السنة التشريعية الجديدة. ومع ذلك، لم تعلق بعد وزارة المالية التركية على هذه القضية. وتظل اللوائح عرضة للتعديل—إما قبل تقديمها أو أثناء المداولات البرلمانية—ولا يوجد ضمان بأنها ستُصدر في شكلها الحالي.