تواجه أكبر منصات تبادل العملات المشفرة العالمية مخاطر قانونية متزايدة في الفلبين بعد اتهامها باستهداف المستخدمين بشكل غير قانوني وانتهاك قواعد الامتثال الجديدة الصارمة للأصول الرقمية.
تقوم هيئة الأوراق المالية الفلبينية بتحذير 10 منصات تبادل عملات رقمية تتحدّى اللوائح الجديدة للأصول الرقمية
بقلم
مشاركة
هيئة الأوراق المالية الفلبينية تحذر من منصات تبادل العملات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني في البلاد
نشرت هيئة الأوراق المالية الفلبينية (SEC) تحذيرًا في 4 أغسطس، محذرة المستثمرين من منصات العملات المشفرة الخارجية غير المسجلة التي تواصل تقديم الخدمة للمستخدمين الفلبينيين. حذرت الهيئة من أن عددًا من مزودي خدمات الأصول الرقمية يعملون في البلاد دون إذن مناسب. وذكرت هيئة الأوراق المالية الفلبينية أن هذه المنصات تقدم خدمات تداول العملات المشفرة في انتهاك لمتطلبات الامتثال الجديدة المنفذة. وركز البيان على:
تنطبق هذه القواعد على أي شخص أو كيان يقدم أو يروج أو يسهل الوصول إلى منصات تداول الأصول المشفرة أو خدمات الوساطة مثل شراء وبيع وتداول المشتقات للأصول المشفرة.
ذكر التحذير 10 بورصات تنتهك حاليًا لوائح الأوراق المالية المحلية: OKX، Bybit، Mexc، Kucoin، Bitget، Phemex، Coinex، Bitmart، Poloniex، وKraken. جميعها تروج للخدمات بنشاط أو تظل متاحة بالكامل للمستخدمين داخل الفلبين رغم أن لديها أي ترخيص صادر من هيئة الأوراق المالية الفلبينية بموجب التعميمين رقم 4 و5، اللذين دخلا حيز التنفيذ في يوليو 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الهيئة أن منصات تبادل العملات الرقمية الأخرى قد تكون أيضًا في حالة انتهاك، مشيرة إلى أن: “هذه القائمة ليست شاملة. تعتبر المنصات الأخرى التي تقدم خدمات مشابهة للجمهور الفلبيني دون تسجيل أو موافقة من هيئة الأوراق المالية الفلبينية كذلك تقوم بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفلبينية.”
بعد الحظر الجغرافي السابق لـ Binance، كشفت هيئة الأوراق المالية الفلبينية أن العديد من المنصات الأخرى لا تزال متاحة وتقوم بأنشطة تسويقية غير مصرح بها موجهة إلى المقيمين في الفلبين. وشددت الهيئة:
يستمرون في تقديم أو تسويق خدمات الأصول المشفرة للجمهور الفلبيني دون التسجيل أو الحصول على الترخيص اللازم.
بعيدًا عن مخاوف حماية المستثمرين، شددت الهيئة الفلبينية للأوراق المالية على المخاطر الوطنية الأوسع التي تثيرها الأنشطة الغير منظمة للعملات المشفرة. لأن هذه الكيانات تعمل خارج نطاق قانون مكافحة غسيل الأموال (AMLA)، فهي ليست خاضعة لضوابط الامتثال مثل العناية الواجبة بالعملاء، وحفظ السجلات، أو الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. حذرت الهيئة من أن هذا النقص في الرقابة قد يمكن تمويل غير مشروع عبر الحدود وقد يزيد من عرضة البلاد للإدراج في القائمة الرمادية. قد تشمل إجراءات التنفيذ أوامر الكف والامتناع عن العمل، والإجراءات الجنائية، والتنسيق مع شركات التكنولوجيا للحد من التعرض. وفي المقابل، حث بعض مؤيدي العملات المشفرة الهيئات التنظيمية على تبني نهج امتثال أكثر تعاونًا لتشجيع الابتكار والمشاركة الآمنة في قطاع الأصول الرقمية.
