تقرير: تايلاند تضع USDT تحت المراقبة مع دخول العملات المستقرة في شبكة الأموال الرمادية

وفقًا لتقرير ذي نايشن الذي نشرته نونغلوك أجانابانيا، تشمل مراقبة البنك المركزي الموسعة تدقيقاً أكثر دقة على معاملات العملات المشفرة، حيث يتم تصنيف العملات المستقرة كقناة محتملة لتدفقات رأس المال غير المنظمة. قال محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن أن حوالي 40% من بائعي USDT على المنصات التايلاندية هم أجانب لا ينبغي عليهم التداول محليًا، مما يثير قلقًا بشأن الامتثال والتطبيق. وعلى الرغم من أن أحجام تداول العملات المشفرة بشكل عام لا تزال أصغر من الأسواق النقدية الأجنبية التقليدية، إلا أن المسؤولين يرون العملات المستقرة كأدوات جاذبة لتحريك الأموال بسرعة وسرية عبر الحدود. ونتيجة لذلك، ورد أن نشاط USDT يتم الآن مراقبته بجانب قنوات مالية أخرى مرتبطة بتدفقات المال الرمادي.

تعتبر مراقبة USDT جزءًا من دفع تنظيمي أوسع يستهدف أيضًا تداول الذهب الرقمي غير المنظم، وتبادلات النقد، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات الصرافة، حسبما أوردت صحيفة ذي نايشن. سيُطلب من البنوك التجارية الإشارة إلى المعاملات الكبيرة أو المشبوهة، بينما يتم إدخال ضوابط أكثر صرامة لتتبع تحركات الأموال بشكل أكثر فعالية. يجادل السلطات التايلاندية بأن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاستقرار المالي والحد من تقلب العملة المرتبطة بالمعاملات الغامضة. من خلال دمج العملات المستقرة في إطار المراقبة، يشير بنك تايلاند إلى أن أسواق العملات المشفرة لن تبقى خارج جهوده لتعقب ووقف نشاط المال الرمادي.

التعليمات 🇹🇭

• لماذا تراقب تايلاند USDT؟
  تقول السلطات أن العملات المستقرة يمكن أن تُستخدم كقنوات للمال الرمادي وتدفقات الأموال المرتبطة بالخارج.
• ماذا وجد المنظمون عن تداول USDT؟
  أفاد بنك تايلاند أن حوالي 40% من بائعي USDT على المنصات التايلاندية هم أجانب.
• هل تداول العملات المشفرة كبير في تايلاند؟
  أشار المسؤولون إلى أن أحجام العملات المشفرة أصغر من أسواق الصرف الأجنبي لكنها لا تزال كافية للمراقبة.
• ما الذي يتضمنه الحملة أيضًا؟
  تستهدف الحملة أيضًا تداول الذهب الرقمي، وتبادلات النقد، والمحافظ الإلكترونية، والصرافين.