تقرير: ستقوم FBI بالتحقيق مع خافيير ميلاي الأرجنتيني في فضيحة ليبرا

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مستهدف في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول ليبرا

قد يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقًا حول خافيير ميلي وتورطه في مشروع العملة المشفرة الفاشل ليبرا. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يستهدف خافيير ميلي وأطراف معروفين آخرين سهلوا إطلاق ليبرا، الذي تم الترويج له على أنه يركز على مساعدة الشركات الأرجنتينية في الحصول على التمويل.

وقد تم إنشاء ليبرا، الذي كان يمكن أن يؤثر على أكثر من 44,000 شخص، بشكل مزعوم من قبل ثلاثة أطراف مختلفة: ماوريتسيو نوفيللي ومانويل تيرونيس جودوي، وهما رائدان أرجنتينيان مرتبطان بمنتدى التكنولوجيا الأرجنتيني، وبروتوكول كيب، وكيلسن فينشرز الممثل بواسطة هايدن مارك ديفيس.

واتصل ماريانو مويانو رودريغيز، المحامي الذي رفع الشكوى باسم أكثر من 2,500 شخص متضرر من ليبرا، بالمكتب للتحقيق في تورط ميلي في هذه القضية، نظرًا لأنه نشر معلومات متعلقة بالمشروع عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي شكواه، أكد مويانو رودريغيز أن هذه ليست المرة الأولى التي يروج فيها ميلي لشركات التشفير التي كانت احتيالية على زبائنها ومستخدميها.

بنفس الطريقة، تحذر الشكوى من عدم تسجيل إحدى هذه الشركات – كيلسن فينشرز – لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وأكد مويانو رودريغيز أن العملية افتقرت إلى المبادئ التوجيهية الأساسية للتوافق التشغيلي، بما في ذلك إجراءات التعرف على العملاء (KYC) وتدابير مكافحة غسل الأموال (AML)، مما يؤثر بشكل محتمل على المستثمرين في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة تلفزيونية، غسل ميلي يديه مؤخرًا من الموضوع، معلنًا أنه شارك فقط منشور المشروع بدلاً من تأييده. كما شبه الاستثمارات في ليبرا بالقمار، مقارنًا المخطط بكازينو. وقال: “كانوا يعلمون تمامًا المخاطر التي يتخذونها. إذا ذهبت إلى الكازينو وخسرت المال، فهذه مشكلتك.”

اقرأ المزيد: خافيير ميلي ينفي المسؤولية في فضيحة ليبرا: “إذا ذهبت إلى الكازينو وخسرت المال، فهذه مشكلتك”

إدارة ميلي تخضع أيضًا للتحقيق في الأرجنتين بسبب الترويج لليبرا كأداة لتمويل رواد الأعمال.