تقرير: روسيا تصنف بورصة العملات المشفرة الأوكرانية كمنظمة غير مرغوبة

اتهامات بتمويل الجيش الأوكراني

أفادت التقارير أن النيابة العامة الروسية قد صنّفت بورصة العملات الرقمية الأوكرانية WhiteBIT كـ”منظمة غير مرغوب فيها”، مما يحظر بشكل فعّال عملياتها على الأراضي الروسية ويجرّم أي ارتباط بالمنصة. يدّعي المراقب الروسي أن WhiteBIT كانت بمثابة قناة لتدفقات “مخططات الظل” المستخدمة لتحويل الأموال بصورة غير قانونية خارج البلاد.

بالأخص، تدّعي الوكالة أن البورصة كانت لها دور أساسي في تمويل القوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا لتقرير صادر عن النائب العام، زُعِمَ أن إدارة WhiteBIT حولت ما يقرب من 11 مليون دولار إلى الجيش الأوكراني منذ عام 2022، بما في ذلك نحو 900,000 دولار تم تخصيصها خصيصًا لشراء الطائرات بدون طيار.

يمتد التصنيف إلى الشركة الأم لWhiteBIT، W Group، وجميع الشركات التابعة ذات الصلة. أشارت السلطات الروسية أيضًا إلى الشراكة الفنية للبورصة مع وزارة الخارجية الأوكرانية ودعمها لمنصة United24، وهي منصة التمويل الجماعي الرئيسية التي تديرها أوكرانيا لجهود الحرب.

تأسست بورصة WhiteBIT بواسطة مواطنين أوكرانيين في عام 2018، ويُقال إنها واحدة من أكبر البورصات في أوروبا، حيث تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم وحجم تداول يومي قد يصل إلى 11 مليار دولار.

عواقب قانونية وخيمة للسكان

تحرك روسيا ضد WhiteBIT هو الأحدث في سلسلة من المناورات القانونية المصممة لقطع مصادر التمويل لأوكرانيا. بموجب قانون “المنظمات غير المرغوب فيها” — الذي صدر في 2015 وتم توسيعه بشكل كبير في 2024 — العواقب لهذا التصنيف شديدة. أولاً، يتطلب التصنيف من الجهة المستهدفة وقف جميع الأنشطة في البلاد على الفور، بينما يواجه المواطنون الروس الذين يواصلون التعامل معها أحكام سجن تصل إلى ست سنوات.

علاوة على ذلك، يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية الروسية معالجة أي معاملات مرتبطة بالبورصة. يأتي الحظر بينما تتحرك الحكومة الروسية لتوحيد السيطرة على السوق المحلي للعملات الرقمية. في حين أن الكرملين تذبذب تاريخيًا بين حظر وقبول الأصول الرقمية، فإن استراتيجيته الحالية تركز على “التوطين القسري”.

الأسئلة الشائعة ❓

• ماذا قررت روسيا بشأن WhiteBIT؟ وصفت النيابة العامة WhiteBIT بأنها “منظمة غير مرغوب فيها”، مما يحظر عملياتها في روسيا.
• لماذا استهدفت WhiteBIT؟ تزعم السلطات أنها سهلت تحويل الأموال غير القانوني ومولت القوات المسلحة الأوكرانية.
• من يتأثر أيضًا بالحظر؟ يمتد التصنيف إلى الشركة الأم لWhiteBIT، W Group وجميع الشركات التابعة.
• ما هي العواقب للمواطنين الروس؟ يواجه المواطنون عقوبة سجن تصل إلى ست سنوات للتعامل مع البورصة.