تقرير: باينانس أحبطت عمليات احتيال بقيمة 129 مليون دولار في عام 2024

كان بإمكان مستخدمي بينانس خسارة ملايين الدولارات بسبب الاحتيالات

نشرت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تقريرًا يوم الإثنين يُظهر أنها أحبطت عمليات احتيال خبيثة على منصتها كان من الممكن أن تكلف مستخدميها ما يصل إلى 129 مليون دولار.

الشركة، التي أُطلق سراح أحد مؤسسيها السيئين السمعة تشانغبينغ تشاو أو “سي زي” مؤخرًا من السجن بعد قضاء أربعة أشهر لخرقه قانون السرية المصرفية، لديها ما يقرب من 250 مليون مستخدم مسجل في أنحاء العالم وتشهد حجم تداول يومي يبلغ حوالي 65 مليار دولار، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

وتشير التقارير إلى أنه اعتبارًا من نوفمبر 2024، لم تمنع بينانس فقط عمليات احتيال بلغت قيمتها 129 مليون دولار، بل استردت أيضًا 9.1 مليون دولار من الأموال التي استهدفتها الاحتيالات وأعادتها للضحايا.

“لقد تطورت صناعة الاحتيال العالمية… إلى شبكة منظمة بشكل عالي، حيث يستخدم المجرمون مخططات معقدة لاستغلال الضحايا غير المشتبهين”، ذكر التقرير. ويسرد التقرير منصات الاستثمار الوهمية، وهجمات التصيد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية باعتبارها بعض الطرق الرئيسية التي يستخدمها المحتالون لخداع المستثمرين الغافلين.

نشر مؤخرًا أخبار ABC قصة تقول أن، “وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ارتفعت خسائر الاحتيال في استثمار العملات المشفرة من 3 مليارات دولار في عام 2022 إلى 4.5 مليار دولار في عام 2023.” مضيفة أنه، “في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، تلقت الوكالة أكثر من 18,000 شكوى تفيد بعمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة، مع خسائر تجاوزت 1.9 مليار دولار.”