أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتوسيع قاعدة السفر لتغطية المعاملات المشفرة الصغيرة ومنع الأفراد ذوي السجلات الجنائية الخطيرة من أن يصبحوا مساهمين رئيسيين في أعمال الأصول الافتراضية.
توسيع الهيئة المالية الكورية الجنوبية قاعدة السفر وتشديد الرقابة على المعاملات المشفرة
بقلم
مشاركة
توسيع ‘قاعدة السفر’ وتعزيز التدقيق
تستعد الحكومة الكورية الجنوبية لحملة كبيرة على الأنشطة غير المشروعة في سوق الأصول الافتراضي. أعلن رئيس لجنة الخدمات المالية (FSC) لي اوك وون عن خطط تنظيمية شاملة، بما في ذلك توسيع قاعدة السفر ووسيلة جديدة حاسمة لحظر الأفراد الذين لديهم سجلات جنائية خطيرة من أن يصبحوا مساهمين رئيسيين في أعمال الأصول الافتراضية.
اقرأ المزيد: مشروع قانون يسعى لإلزام المشرعين الكوريين الجنوبيين بالإعلان عن أصولهم المشفرة
كشف لي اوك وون عن الإصلاحات خلال احتفال يوم مكافحة تبييض الأموال التاسع عشر للوحدة المالية الذكية (FIU)، قائلًا، “سنقمع بشدة أنشطة تبييض الأموال التي تستغل معاملات الأصول الافتراضية.”
حاليًا، تُطلب منصات تبادل الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية جمع معلومات المرسل والمستقبل للمعاملات المشفرة التي تتجاوز حوالي 730 دولارًا (1 مليون وون) تحت قاعدة السفر. الخطة الجديدة هي توسيع هذا التنظيم ليشمل المعاملات الأقل من هذا العتبة. يهدف ذلك إلى منع المجرمين من التحايل على اللوائح الحالية عن طريق تقسيم المبالغ الكبيرة إلى معاملات صغيرة متعددة.
كما أكد مسؤول اللجنة المالية الصارم على تنفيذ أكثر صرامة ضد المعاملات الدولية، قائلًا، “سنمنع معاملات الأصول الافتراضية مع البورصات الخارجية التي تشكل خطرًا عاليًا في تبييض الأموال.”
نظام “تجميد الحسابات الوقائية” الجديد
وفقًا لتقرير محلي ، سيتم منع الأفراد الذين لديهم سجلات جنائية عن جرائم مثل تعاطي المخدرات أو التهرب الضريبي من أن يصبحوا مساهمين رئيسيين. سيُضاف النظام أيضًا للتحقق من الحالة المالية ومتطلبات السجل الاجتماعي أثناء عملية مراجعة تسجيل أعمال الأصول الافتراضية. تهدف هذه التدابير لضمان أن الإدارة وملكية منصات تبادل الأصول الافتراضية خالية من التأثيرات الجنائية ومستقرة ماليًا.
لمكافحة هروب العائدات الإجرامية أثناء التحقيقات، تقوم الوحدة المالية الذكية بتقديم “نظام تجميد الحسابات الوقائي.” ستمكن هذه التدابير السلطات من تعليق الحسابات المشتبه في أنها تحتوي على أموال تستخدم في الجرائم فوراً. ولتقليل الإزعاج للجمهور، أكد الرئيس أن الجرائم المستهدفة ستقتصر على الجرائم الخطيرة ضد الجمهور، مثل جرائم المخدرات والقمار.
تخطط الوحدة المالية الذكية للإعلان عن التفاصيل النهائية لحزمة الإصلاح الشاملة هذه في النصف الأول من العام القادم وتقديم مراجعة لقانون المعلومات المالية المحددة (قانون الصناديق الخاصة) إلى الجمعية الوطنية. لضمان السرعة في تأسيس النظام، تخطط الحكومة أيضًا لتعزيز قدرات منظمة الوحدة المالية الذكية. وأخيرًا، سيتم إدخال المحامين والمحاسبين والمحاسبين الضريبيين في التعاون لإنشاء أنظمة متينة لمكافحة تبييض الأموال عبر مهنهم المختلفة.
الأسئلة الشائعة ❓
- ما هي القواعد الجديدة المتعلقة بالعملات الرقمية التي تقدمها كوريا الجنوبية؟ ستقوم اللجنة المالية (FSC) بتوسيع قاعدة السفر لتغطية المعاملات الأقل من 1 مليون وون.
- من يُمنع من امتلاك أعمال العملات الرقمية؟ الأفراد الذين لديهم سجلات جنائية خطيرة، مثل تعاطي المخدرات أو التهرب الضريبي، لا يمكنهم أن يكونوا مساهمين رئيسيين.
- كيف ستوقف السلطات الأموال غير المشروعة؟ سيعمل نظام تجميد الحسابات الوقائي الجديد على تعليق الحسابات المرتبطة بالجرائم الخطيرة.
- متى ستدخل الإصلاحات حيز التنفيذ؟ سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية في أوائل 2026 مع تقديم مراجعة للقانون إلى الجمعية الوطنية.
