تم تحديد حجم عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة بقيمة 45 مليون دولار، حيث حددت «عملية أتلانتيك» ضحايا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا

النقاط الرئيسية:

• جمدت عملية "أتلانتيك" التي قامت بها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أكثر من 12 مليون دولار من عائدات العملات المشفرة المشبوهة، وحددت هوية 20,000 ضحية في 3 دول.
• تم تحديد أكثر من 45 مليون دولار من إجمالي عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة على مستوى العالم، مما يشير إلى مدى انتشار عمليات التصيد الاحتيالي.
• ستواصل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وشركاؤها تحليل المعلومات الاستخباراتية لعملية أتلانتيك لملاحقة المشتبه بهم ودعم المزيد من الضحايا.

عملية أتلانتيك: NCA تستهدف عمليات الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة، وتجمد أكثر من 12 مليون دولار

تم تنظيم هذه العملية التي استمرت أسبوعًا، والتي أطلق عليها اسم "عملية أتلانتيك"، بالاشتراك بين NCA والخدمة السرية الأمريكية وشرطة مقاطعة أونتاريو ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو. ركزت العملية على طريقة احتيال تُعرف باسم "التصيد الاحتيالي للموافقة"، حيث يخدع المجرمون الضحايا لمنحهم حق الوصول إلى المحفظة من خلال منصات استثمار مزيفة.

عادةً ما يتم إغراء الضحايا بما يبدو أنه فرص استثمارية مشروعة في العملات المشفرة. وبمجرد موافقتهم على المعاملة، يكتسب المجرمون سيطرة مباشرة على محافظهم الرقمية ويستنزفون أموالهم.

تم تحديد أكثر من 20,000 ضحية في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة. كما حدد المحققون أكثر من 45 مليون دولار من العملات المشفرة التي سُرقت عبر مخططات احتيال في جميع أنحاء العالم.

يُعتقد أن إحدى الضحايا في المملكة المتحدة التي تم تحديدها خلال العملية قد خسرت أكثر من 52,000 جنيه إسترليني بسبب هذه المخطط.

وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA): "نحن نعلم أن المحتالين يعملون على نطاق عالمي"

استضافت NCA الوكالات المشاركة في مقرها الرئيسي في لندن. سمح تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي للمحققين وشركاء القطاع الخاص بتتبع المعاملات غير المشروعة وتحديد الضحايا بينما كانت الأموال لا تزال قابلة للاسترداد.

وانضمت شرطة مدينة لندن، وهيئة السلوك المالي (FCA)، وهيئات إنفاذ القانون الدولية الأخرى إلى العملية جنبًا إلى جنب مع شركاء من القطاع الخاص.
قال مايلز بونفيلد، نائب مدير التحقيقات في NCA، إن العملية أظهرت ما يمكن تحقيقه عندما تعمل الوكالات الدولية والقطاع الخاص جنبًا إلى جنب. وأضاف أن هذه الخطوة ساعدت في حماية آلاف الضحايا في المملكة المتحدة وخارجها، وأوقفت المجرمين قبل أن يتم تحويل أموال إضافية.

وقال بونفيلد: "نحن نعلم أن المحتالين يعملون على نطاق عالمي، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستعمل NCA أيضًا على استهدافهم أينما كانوا".

من المتوقع أن يصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مكافحة الاحتيال التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية الشهر الماضي. وقد صُممت هذه الاستراتيجية لربط البيانات والمعرفة والخبرة عبر القطاع الصناعي وسلطات إنفاذ القانون للسماح بالتدخل المبكر في قضايا الاحتيال الجارية.

وأكدت NCA وشركاؤها أنهم سيواصلون تحليل المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها خلال "عملية أتلانتيك" لدعم الضحايا الذين تم تحديدهم وبناء قضايا جنائية.

أصبح التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة أحد أكثر الأدوات فعالية التي يستخدمها محتالو العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. غالبًا ما لا يدرك الضحايا أنهم قد وقعوا على منح حق الوصول إلى محفظتهم إلا بعد أن تكون الأموال قد اختفت بالفعل.