تطوران جديدان في قضايا العملات المشفرة بنيويورك: لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تنسحب من قضية «بيتكلوت-ديسو»، والقاضي يرفض دعاوى «إيميني إف إكس» بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة (RICO)

هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تسقط دعوى الاحتيال المدني ضد مؤسس Bitclout-Deso

في الفصل الأول، سحبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى الاحتيال المدنية ضد مؤسس Deso نادر الناجي، وقدمت طلبًا مشتركًا بالرفض النهائي أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 12 مارس.

ترجمة لغير المحامين: القضية انتهت، وأُغلقت، ودُفنت قانونياً بعمق كافٍ بحيث لا يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رفع نفس الدعاوى مرة أخرى.

وكانت الدعوى، التي رُفعت في الأصل في يوليو 2024، تتهم النجي بإدارة ما وصفته الجهات التنظيمية بمخطط أصول رقمية بملايين الدولارات مرتبط بـ Bitclout، وهو مشروع بلوك تشين لوسائل التواصل الاجتماعي الذي أعيدت تسميته لاحقًا إلى Deso. وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه جمع أكثر من 257 مليون دولار من خلال مبيعات توكن BTCLT بينما كان يخبر المستثمرين أن الأموال ستدعم التطوير بدلاً من نمط حياته الشخصية.

وطالب المنظمون بأكثر من 7 ملايين دولار، لكن هذه الأموال ذهبت إلى بنود مثل إيجار قصر في بيفرلي هيلز وتحويلات إلى أقارب. ورفض النجي هذه الادعاءات منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن المشروع كان يعمل بشكل مشروع وأن شبكة البلوكشين لا تزال لامركزية.

ذكرت أحدث مذكرة قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن الوكالة أعادت تقييم سجل الأدلة والوقائع المحددة للقضية قبل أن تقرر الانسحاب. وافق كل طرف على تغطية تكاليفه القانونية، وتنازل كل من النجي والعديد من المدعى عليهم المرتبطين بالقضية — بما في ذلك أفراد الأسرة والكيانات المرتبطة بالمشروع — عن مطالبات السداد المحتملة ضد الحكومة.

بالنسبة لأولئك الذين يتابعون التطورات عن كثب، يمثل هذا التراجع القانوني الثاني الكبير المرتبط بالقضية. فقد تم رفض دعوى قضائية موازية بتهمة الاحتيال الإلكتروني رفعتها النيابة الفيدرالية دون إخلال بحقوق الأطراف في فبراير 2025 من قبل قاضي الصلح في نيويورك.

أطلق النجي، وهو مهندس سابق في جوجل كان يعمل في السابق تحت الاسم المستعار "Diamondhands"، مشروع Deso في عام 2021 بعد إغلاق مشروعه السابق للعملة المستقرة Basis. اجتذب المشروع مستثمرين كبار، بما في ذلك Andreessen Horowitz وSequoia Capital وCoinbase Ventures وWinklevoss Capital.
تزعم صحيفة نيويورك تايمز (NYT) أن ما يقرب من 60٪ من قضايا العملات المشفرة الموروثة — حوالي العشرات — قد تم إسقاطها أو تعليقها أو تقليص نطاقها منذ تولي الرئيس الأمريكي ترامب منصبه في عام 2024.

القاضي يرفض ادعاءات الابتزاز في دعوى EminiFX

وفي الوقت نفسه، في قاعة المحكمة المجاورة، وفي قضية أخرى مرتبطة بالجانب الأقل بريقًا للعملات المشفرة، أصدر قاضٍ حكمًا قانونيًا حازمًا بـ "لا تتسرعوا" للمستثمرين الذين يحاولون توسيع نطاق المسؤولية في فضيحة EminiFX Ponzi.

رفض القاضي الفيدرالي روني أبرامز في 12 مارس مزاعم الابتزاز في دعوى جماعية مقترحة ناشئة عن مخطط التداول EminiFX الشهير الذي يديره إيدي ألكسندر، وهو قس وشماس سابق في كنيسة السبتيين.

يقضي ألكسندر بالفعل عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة تسع سنوات بعد أن أقر بالذنب في عام 2023 بتهمة الاحتيال في السلع الأساسية لإدارته العملية، التي جمعت ما يقرب من 248 مليون دولار من عشرات الآلاف من المستثمرين بين سبتمبر 2021 ومايو 2022.

قال المدعون إن ألكسندر وعد المستثمرين بنظام تداول آلي غامض قادر على تحقيق عوائد أسبوعية لا تقل عن 5٪ — وهو نوع من العروض التي تبدو مشبوهة وكأنها آلة قمار في لاس فيغاس مع تدخل إلهي.
بدلاً من ذلك، تقول السلطات إن معظم الأموال ضاعت أو تم تحويلها، بما في ذلك الملايين التي وصلت إلى حسابات ألكسندر الشخصية ومولت مشتريات مثل سيارة BMW بقيمة 155,000 دولار.

وطالبت الدعوى المدنية الأحدث بتعويضات تبلغ حوالي 750 مليون دولار وحاولت جر كيانات الكنيسة وقادتها إلى القضية بموجب القانون الفيدرالي لمكافحة المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO)، بحجة أن مناصبهم ذات السلطة ساعدت في الترويج للمخطط بين أبناء الرعية.

وقضى القاضي أبرامز بعدم جواز المضي قدماً في تلك الدعاوى بموجب قانون RICO لأنها تستند إلى احتيال مزعوم في الأوراق المالية — وهو أمر استثناه الكونغرس صراحةً من الدعاوى المدنية بموجب قانون RICO من خلال قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية.

وبدون استناد الدعوى إلى قانون RICO، فقدت المحكمة اختصاصها القضائي على المدعى عليهم على الصعيد الوطني، مما أدى إلى رفض القضية بصيغتها الحالية. وأمام المدعين الآن 30 يوماً لتقديم شكوى معدلة إذا تمكنوا من بناء نظرية قانونية قابلة للتطبيق.

بشكل عام، يقدم الحكمان لمحة عن الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2026: قضايا إنفاذ القانون المتطورة، واستراتيجيات المحاكم التي تتعارض مع الحدود القانونية، والقضاة الذين يذكرون الجميع أحيانًا بأن الاتهامات المثيرة لا تزال بحاجة إلى الصمود أمام التفاصيل الدقيقة للقانون الفيدرالي.

الأسئلة الشائعة 🔎

• لماذا أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) القضية المرفوعة ضد مؤسس Bitclout-Deso؟
  قالت الوكالة إنها أعادت تقييم الأدلة وقررت رفض دعاوى الاحتيال المدني بشكل نهائي، مما أدى إلى إغلاق القضية بشكل دائم.
• هل يعني رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تبرئة نادر الناجي من ارتكاب أي مخالفات؟
  يُنهي الرفض الدعوى المدنية ويمنع إعادة رفع نفس الدعاوى، لكنه لا يشكل حكمًا قضائيًا بشأن الادعاءات.
• ماذا حدث في دعوى EminiFX ضد قادة الكنيسة؟
  رفض قاضٍ فيدرالي دعاوى الابتزاز لأن الادعاءات المتعلقة بالأوراق المالية لا يمكن استخدامها لدعم دعاوى RICO المدنية.
• هل انتهت قضية EminiFX المدنية تمامًا؟
  ليس بعد — أمام المدعين 30 يومًا لتقديم شكوى معدلة إذا تمكنوا من تقديم نظرية قانونية صحيحة لدعم الدعاوى.