تقرير من شركة Elliptic يسلط الضوء على منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية التي تسهّل التهرب من العقوبات الروسية

أصدرت شركة تحليلات البلوك تشين Elliptic تقريرًا يوضح كيف تعمل منصات تداول تشمل Bitpapa وABCeX وExmo وRapira وAifory Pro كقنوات حاسمة لهروب رأس المال الروسي. تتيح هذه الخدمات تحويل الروبل إلى أصول رقمية ثم نقلها عالميًا، متجاوزةً رقابة القطاع المصرفي التقليدي التي اشتدت منذ غزو أوكرانيا عام 2022.

يكشف التقرير أن ABCeX قد عالجت أكثر من 11 مليار دولار من المعاملات، وغالبًا ما تنسّق مع الكيان الخاضع للعقوبات Garantex من مكاتب في برج الاتحاد بموسكو. وعلاوة على ذلك، بينما ادّعت Exmo علنًا خروجها من السوق الروسية، تؤكد بيانات السلسلة أن Exmo.com وExmo.me يواصلان مشاركة البنية التحتية نفسها لمحافظ الحفظ، مع خلط 19.5 مليون دولار في معاملات مباشرة مع مجموعات خاضعة للعقوبات.

«توفر هذه المنصات مسارات للمعاملات تتيح للكيانات الروسية إجراء مدفوعات عبر الحدود محمية من رقابة القطاع المصرفي التقليدي»، وفقًا لنتائج Elliptic findings.

🧭 الأسئلة الشائعة

• أيّ من منصات التداول المذكورة يخضع حاليًا لعقوبات الولايات المتحدة؟ تعد Bitpapa المنصة الوحيدة في المجموعة المصنفة حاليًا من قبل OFAC بسبب دعم التهرب.

• ما حجم المعاملات الذي عالجته منصة ABCeX مؤخرًا؟ سهّلت ABCeX ما لا يقل عن 11 مليار دولار من معاملات الأصول المشفرة المرتبطة بكيانات عالية المخاطر.

• ما الدليل الذي يشير إلى أن Exmo لا تزال نشطة تشغيليًا في روسيا؟ يُظهر تحليل السلسلة أن Exmo.com وExmo.me يشتركان في محافظ حفظ متطابقة وعناوين محافظ ساخنة.

• كيف تساعد هذه الخدمات المستخدمين على تجاوز قيود الخدمات الأجنبية؟ تقدم Aifory Pro بطاقات دفع افتراضية ممولة بـ USDT للدفع مقابل خدمات أجنبية محجوبة.