تنشر شركة Chainalysis وكلاءً يعملون بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاستخدام الإجرامي للذكاء الاصطناعي في مجال العملات المشفرة

Chainalysis توفر أدوات التحقيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق الامتثال

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر Links السنوي للشركة، حيث وصف الرئيس التنفيذي جوناثان ليفين إطلاق هذه الأداة بأنه استجابة مباشرة للجهات الإجرامية التي تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الاحتيال والسرقة وغسل الأموال. ذكرت Chainalysis أنها قامت بفحص مليارات المعاملات ودعمت أكثر من عشرة ملايين تحقيق على مدار أكثر من عقد من الزمان. ووفقًا للشركة، فإن هذه الأدوات مبنية على قاعدة البيانات هذه بدلاً من أن تكون مضافة إليها.

حتى الآن، كان استخراج معلومات استخباراتية مفيدة من منصة Chainalysis يتطلب تدريبًا متخصصًا. تم تصميم الوكلاء الجدد لمنح المديرين التنفيذيين ومسؤولي الامتثال والمحققين إمكانية الوصول إلى نفس البيانات الأساسية والمعرفة المؤسسية دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة.

وقد وضعت الشركة خطاً فاصلاً واضحاً بين نهجها والموجة الأوسع من منتجات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تغزو السوق. وبدون طبقة بيانات محددة المجال وموثوقة تدعمها، كما قال ليفين، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي ما هم إلا نماذج لغوية تنتج تخمينات. وتضع Chainalysis قاعدة بياناتها — التي تستخدمها الحكومات والمؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة والتي تم الحكم بقبولها في المحاكم — على أنها ما يجعل مخرجات الوكلاء قابلة للدفاع عنها.

هناك أربعة مبادئ تحكم كيفية بناء الوكلاء. تأتي جودة البيانات في المرتبة الأولى، حيث تجادل الشركة بأن النماذج الأكثر قوة تجعل البيانات الأساسية الدقيقة أكثر أهمية، وليس أقل. ويلي ذلك السياق والاستدلال، بالاعتماد على الخبرة المتراكمة لشركة Chainalysis عبر أنواع التحقيقات والتزامات الامتثال.

ثالثًا، قامت الشركة بإنشاء سير عمل قابل للتدقيق وحتمي، بحيث تنتج المدخلات المتطابقة مخرجات متطابقة للقرارات ذات المخاطر العالية. أخيرًا، يحتفظ البشر بالسيطرة على ما يتم أتمتته ومستوى الاستقلالية.

لا تبيع الشركة الوكلاء كبديل للمحللين. يحافظ التصميم على إبقاء صانعي القرار البشريين على اطلاع بالمهام الخاضعة للتنظيم وذات المخاطر العالية، بينما يسمح للوكلاء بالتعامل مع الإثراء والتصعيد وإنشاء التقارير بسرعة.

تشمل حالات الاستخدام المبكرة قيد التطوير بالفعل سير عمل التحقيق متعدد السلاسل الذي يضغط أيام العمل إلى دقائق، وإثراء التنبيهات الآلي الذي يستخرج السياق من جميع أنحاء المنصة قبل تصعيد أو رفض علامة الامتثال، وتقارير الاستخبارات المنظمة عند الطلب. استخدمت الفرق أيضًا الوكلاء لإنشاء تطبيقات ويب مخصصة لسير عمل التحقيق أو الامتثال ولتشغيل تحديد المعاملات على أساس الوقت عبر مجموعات البيانات الكبيرة.

يعد جمع المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر حالة استخدام نشطة أخرى، حيث يقوم الوكلاء بجمع وتنظيم OSINT لتكملة التحقيقات الجارية. كما وصفت الشركة الإعدادات التي تراقب فيها فرق الوكلاء النشاط على السلسلة، وتكشف عن الخيوط، وتسلمها إلى البشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

قالت Chainalysis إن الوكلاء سيبدأون في الظهور خلال الصيف، بدءًا من التحقيقات والامتثال. تتوقع الشركة اعتمادًا تنظيميًا أوسع نطاقًا بمرور الوقت، مع ظهور فئات جديدة من رؤى البلوكشين مع قيام الفرق باستخدام الأدوات.

يعكس التوقيت ديناميكية سباق التسلح التي تناولها ليفين بشكل مباشر. نظرًا لأن العمليات الإجرامية تعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي للتوسع، ترى الشركة أن المحققين وفرق الامتثال التي تعمل ضدها تحتاج إلى سرعة مماثلة.

لم تكشف Chainalysis عن تفاصيل الأسعار أو أسماء عملاء محددين يستخدمون الوكلاء في مرحلة التطوير المبكرة. وصفت الشركة الإعلان بأنه بداية تعاون مع قاعدة مستخدميها. وأشار ليفين إلى أن مستقبل المنصة سيُبنى جنبًا إلى جنب مع العملاء، وليس قبلهم.

الأسئلة الشائعة 🔎

• ما هي وكلاء استخبارات بلوكتشين من Chainalysis؟ هي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة وسير عمل الامتثال باستخدام مجموعة بيانات بلوكتشين التي تم التحقق منها من قبل Chainalysis.
• متى ستتوفر وكلاء Chainalysis؟ تخطط الشركة لبدء طرح الوكلاء خلال صيف عام 2026، بدءًا من حالات الاستخدام المتعلقة بالتحقيقات والامتثال.
• من يمكنه استخدام وكلاء Chainalysis؟ تم تصميم الوكلاء لأي موظف في المؤسسة — بما في ذلك المديرين التنفيذيين وموظفي الامتثال — وليس فقط محللي البلوكشين المدربين.
• هل نتائج وكلاء Chainalysis مقبولة في الإجراءات القانونية؟ تستخدم المنصة سير عمل قابل للتدقيق وحتمي وبيانات تم الحكم عليها بالفعل بأنها موثوقة ومقبولة في المحكمة لدعم القرارات القابلة للدفاع.