تنفي CoinDCX أي صلة بالاحتيال في الوقت الذي وردت فيه أسماء مؤسسيها في تحقيق جاري في الهند

CoinDCX تصف التقرير الأولي (FIR) بـ"الكاذب" في الوقت الذي يواجه فيه المؤسسان تحقيقًا في قضية احتيال بالعملات المشفرة في الهند

تشير عدة تقارير إلى أن السلطات في ثان، وهي جزء من منطقة مومباي الحضرية، سجلت تقرير معلومات أولي (FIR) في 16 مارس تتهم فيه بالغش والخيانة الجنائية المرتبطة بمخطط استثماري يبلغ مجموعه 71.6 لاك روبية، أو ما يقارب 85,000 دولار.

أفادت العديد من وسائل الإعلام الهندية أن المؤسسين تم احتجازهما ظاهريًا في بنغالورو وتم تقديمهما أمام المحكمة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أنهما تم استدعاؤهما للاستجواب دون تأكيد حالة الاعتقال.

تتركز الشكوى على مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا من مومبرا، والذي يدعي، مع اثنين من شركائه، أنه تم إغراؤه بفرصة استثمارية احتيالية بين أغسطس 2025 وأوائل 2026. يُزعم أن المخطط وعد بعوائد شهرية تتراوح بين 10٪ و12٪ وفرص امتياز مرتبطة بـ CoinDCX. تم تحويل الأموال نقدًا وعبر المدفوعات المصرفية، لكنها لم تُرد أبدًا، وفقًا لتقرير المعلومات الأولي.

تشير التقارير إلى أن الشرطة ذكرت ستة أفراد في القضية، بما في ذلك المؤسسان المشاركان، على الرغم من أن المحققين لم يثبتوا علنًا وجود صلة تشغيلية مباشرة بين الاحتيال المزعوم والمنصة أو البنية التحتية الرسمية لـ CoinDCX. وبحسب ما ورد، تم تحويل الأموال المعنية إلى حسابات أطراف ثالثة لا علاقة لها بالبورصة.

ونفت CoinDCX هذه الادعاءات بشدة، ووصفت تقرير الشرطة بأنه "كاذب" وعزت القضية إلى محتالين يستغلون علامتها التجارية. وفي بيان عام، قالت الشركة إن المحتالين أنشأوا مواقع ويب مزيفة تحاكي منصتها وتظاهروا بأنهم مسؤولون تنفيذيين في الشركة لخداع المستثمرين.

وأشارت البورصة إلى أنها أبلغت عن أكثر من 1,212 نطاقًا احتياليًا ينتحل صفة موقعها الإلكتروني بين أبريل 2024 ويناير 2026، وقالت إنها تتعاون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون. كما أكدت أن الحادث لم يؤثر على أموال المستخدمين أو أنشطة التداول أو أمن المنصة.

وكتبت البورصة على X: "التقرير الأولي المقدم ضد مؤسسي الشركة كاذب، وقد تم تقديمه كجزء من مؤامرة ضد CoinDCX من قبل محتالين يتظاهرون بأنهم مؤسسو CoinDCX ويخدعون الجمهور بشكل عام". "لقد أدركنا هذه الحقيقة ونشرنا إشعارًا للجمهور على موقعنا الإلكتروني يفيد بأن CoinDCX مستهدفة من قبل المحتالين. تدعي المؤامرة بأكملها زوراً أن الأموال تم تحويلها نقداً إلى حسابات أطراف ثالثة لا علاقة لها بـ CoinDCX."

وأكدت CoinDCX كذلك أن "انتحال العلامة التجارية" يمثل "مصدر قلق متزايد في النظام المالي الرقمي في الهند". وحتى 22 مارس، لا تزال التحقيقات جارية، حيث تفحص السلطات، حسبما ورد، أدوار جميع الأفراد المذكورين. وتسلط هذه القضية الضوء على مشكلة أوسع نطاقًا في قطاع الأصول الرقمية في الهند، حيث تستهدف مخططات انتحال الهوية بشكل متزايد المستثمرين الأفراد باستخدام مواقع ويب مقلدة ووعود كاذبة بتحقيق عوائد عالية.

الأسئلة الشائعة 🔎

• لماذا تم التحقيق مع مؤسسي CoinDCX؟
  تم ذكر أسمائهم في تقرير أولي (FIR) يتهمهم بالغش وخيانة الأمانة المرتبطة بمخطط استثمار في العملات المشفرة.
• هل شملت عملية الاحتيال منصة CoinDCX أو أموال المستخدمين؟
  لا، تذكر السلطات والشركة أن عملية الاحتيال المزعومة استخدمت حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بالبورصة.
• ما هو رد CoinDCX على هذه الادعاءات؟
  تنفي الشركة بشدة تورطها وتقول إن المنتحلين استخدموا مواقع ويب مزيفة لتضليل المستثمرين.
• ما هي الخطوة التالية في هذه القضية؟
  تشير التقارير إلى أن الشرطة تواصل التحقيق مع الأفراد المذكورين في تقرير الحادث الأولي، ومن المتوقع أن تتطور الإجراءات القانونية بعد مراجعة المحكمة.