قامت بينانس بتجميد الأصول، وتتبع المسارات على البلوكشين، وساعدت في فك شبكة فدية-مقابل-العملات-المشفرة عبر الحدود أثناء تفكيكها لحلقة غسيل أموال بقيمة 3.75 مليون دولار كانت تختبئ في الكازينوهات.
تجميد Binance لمبلغ 3.5 مليون دولار في العملات المشفرة بعد انهيار مسار فدية الاختطاف على البلوكشين
بقلم
مشاركة
بينانس تقضي على مركز غسيل أموال العملات المشفرة المخفي في متاهة رحلة القمار والكازينو
كشفت بورصة العملات المشفرة بينانس في 13 يونيو أن وحدة الاستخبارات المالية الخاصة بها دعمت سلطات تنفيذ القانون الفلبينية في تفكيك عملية اختطاف مقابل فدية معقدة تتضمن 3.75 مليون دولار مغسولة عبر العملات المشفرة. قام المجرمون بنقل مدفوعات الفدية عبر مشغلي رحلات الكازينوهات قبل توزيع الأموال عبر قنوات الأصول الرقمية. تعاون بينانس مكّن المحققين من تحديد المشتبه بهم وتتبع تدفقات الأموال غير القانونية على البلوكشين.
علق الرئيس التنفيذي لشركة بينانس ريتشارد تينغ على منصة التواصل الاجتماعي X في 13 يونيو:
عندما يتم إساءة استخدام العملات المشفرة، نتدخل. عمل فريقنا مع السلطات الفلبينية لتتبع فدية بقيمة 3.75 مليون دولار في العملات المشفرة، مع تحديد المشتبه بهم والتدفقات عبر أدوات استخباراتنا.
واجهت مجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الوطنية الفلبينية تحديات في تتبع المعاملات المتداخلة بسبب تورط مشغلي الرحلات الخاصة، الكيانات التي تدير ترتيبات السفر والمراهنات للمقامرين الكبار. هؤلاء المشغلون عملوا كوسطاء، مما ساعد في تعتيم المسار المالي قبل أن تصل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة. أحد مسؤولي تنفيذ القانون أكد على أهمية دعم بينانس: “تم تجزئة أموال الفدية عبر عدة عناوين قبل أن تصل النهاية إلى محافظ العملات المشفرة. كان دعم بينانس السريع أمرًا حاسمًا في مساعدتنا على تقدم التحقيق.”
بالإضافة إلى توفير التحليلات، قامت بينانس بتعطيل عملية غسل الأموال عن طريق تجميد الأصول المرتبطة. وصرحت بورصة العملات المشفرة:
قام فريقنا أيضًا بتجميد أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي في الأصول المشفرة المرتبطة، مما عطل البنية التحتية المالية للشبكة. تم اعتقال لين لاحقًا واعترف بالذنب في محكمة فيدرالية أمريكية في تهم تتعلق بالتآمر لتوزيع المخدرات، وغسيل الأموال، وتوزيع الأدوية المزورة.
أشارت بينانس إلى أن جهودًا مماثلة كانت قد ساعدت في تفكيك شبكات الجريمة الإلكترونية في تايلاند وماليزيا. بينما تقدم العملات الرقمية تحديات جديدة لإنفاذ القانون العالمي، يجادل مؤيدو العملات المشفرة بأن شفافية البلوكشين توفر لسلطات تنفيذ القانون طرقًا جديدة لكشف وتعطيل التمويل غير المشروع.
