تايلاند تكثف مكافحة الحسابات الوهمية في الأصول الرقمية

مكافحة الحسابات الوهمية في صناعة العملات المشفرة

وافق مجلس الوزراء التايلاندي على تعديلات كبيرة على قانون الأعمال بالأصول الرقمية وقانون جرائم الإنترنت، بهدف تعزيز دفاعات البلاد ضد الجرائم الإلكترونية واستخدام “الحسابات الوهمية” في مجال الأصول الرقمية. تأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه تايلاند جهودها لحماية المعاملات المالية العامة ومكافحة الاحتيالات عبر الإنترنت. ومن المقرر أن تدخل القوانين حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية للحكومة.

وفقاً لبيان، تسعى التعديلات إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والأعمال المتعلقة بالأصول الرقمية والهيئات التنظيمية. يتركز الجهد الأساسي على حملة ضد الحسابات الوهمية في الأصول الرقمية، التي تُستخدم لتسهيل الأنشطة غير القانونية.

أشار بورنانونغ بودسارتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، إلى الجهود التعاونية بين منظمته وجمعية المشغلين لتجارة الأصول الرقمية التايلاندية (TDO) ومشغلي الأعمال بالأصول الرقمية في تطوير معايير الصناعة لمحاربة هذه الحسابات. يقال إن هذه المبادرة تعكس تدابير قطاع البنوك ضد الحسابات الوهمية التقليدية في البنوك.

وفقاً للبيان، ستمكن الإطار المعدل من تبادل المعلومات بشكل أسرع بين الوكالات المعنية وتعزيز القدرة على فحص وتعليق المعاملات المشبوهة. كما يقدم قائمة سوداء للأفراد وعناوين حافظات العملات الرقمية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، مما يمنعهم فعلياً من إجراء معاملات مع الأعمال المسجلة بالأصول الرقمية.

جانب مهم من التعديلات هو المسؤولية المشتركة المفروضة على البنوك التجارية ومقدمي خدمات الاتصالات والمنصات الاجتماعية والأعمال بالأصول الرقمية عن الأضرار الناتجة عن الجرائم الإلكترونية إذا فشلوا في الامتثال للمعايير التنظيمية. علاوة على ذلك، يواجه الأفراد الذين يفتحون أو يسمحون باستخدام حساباتهم الرقمية في الجرائم الإلكترونية عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 8,857 دولار (300,000 باهت).

بموجب النظام الجديد، حصلت وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع على صلاحيات لفرض حظر سريع على المواقع والتطبيقات الخاصة بالمنصات الأجنبية التي تطلب أو تعلن عن خدمات للمستثمرين التايلانديين. يهدف هذا التدبير إلى منع استخدام هذه المنصات في غسل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى.

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوضيح تعريف الأنشطة التي تُعد طلبًا داخل تايلاند، والتي تشمل عرض خيارات دفع بالباط التايلاندي، وقبول المدفوعات من خلال حسابات بنكية تايلاندية، واستخدام اللغة التايلاندية على المنصات. من المتوقع أن يعزز هذا التوضيح قدرات التنفيذ لدى الهيئة ضد البورصات الأجنبية.

“ستتعاون الهيئة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع والوكالات المعنية، بما في ذلك TDO ومشغلي الأعمال بالأصول الرقمية، لتنفيذ القوانين المذكورة لتعزيز الكفاءة في منع استخدام الأصول الرقمية كوسيلة لغسل الأموال، ولتقليل الأضرار العامة الناجمة عن الجرائم عبر الإنترنت”، صرح بودسارتراجون.