تحذّر المدعية العامة لولاية نيويورك من عمليات احتيال «تسمين الخنازير» مع ارتفاع خسائر الاحتيال بالعملات المشفّرة بشكل حاد

عمليات احتيال «ذبح الخنازير» تكلف الضحايا من آلاف إلى ملايين الدولارات، وفقًا للمدعية العامة لولاية نيويورك

تواصل جهود حماية المستهلك استهداف مخططات الاحتيال المالي المتطورة. أصدرت المدعية العامة لولاية نيويورك (NYAG) ليتيتيا جيمس تنبيهًا للمستهلكين ودليلًا عبر الإنترنت في 17 فبراير، حذّرت فيه السكان من عمليات احتيال «ذبح الخنازير» وحددت خطوات لمنع الخسائر المرتبطة بالاستثمار.

وقالت المدعية العامة جيمس: «يستخدم المحتالون عديمو الرحمة وسائل متزايدة التعقيد لاستهداف مجتمعات تبحث عن التواصل والفرص». وأضافت: «يبذل هؤلاء المحتالون جهودًا كبيرة لكسب الثقة وإقناع الناس بإرسال مدخراتهم إليهم، ما يدمّر أحيانًا الوضع المالي لضحاياهم».

يصف التنبيه كيف يقترب الجناة عادةً من الأهداف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المواعدة، أو الرسائل النصية غير المرغوب فيها، أو الإعلانات عبر الإنترنت، قبل نقل المحادثات إلى منصات مشفرة مثل Wechat أو Whatsapp. ويشرح الدليل:

«بعد أن يكتسب المحتالون ثقة ضحاياهم، يعرّفونهم على فرصة تداول أو استثمار، غالبًا في العملات المشفرة أو العملات الأجنبية.»

يبني المحتالون علاقات شخصية أو مهنية على مدى أسابيع أو أشهر، ثم يعرضون منصات مزعومة للعملات المشفرة أو لتداول العملات الأجنبية مدعومة بلقطات شاشة ملفقة، أو صور فاخرة، أو مواقع مزيفة تُحاكي مؤسسات مالية شرعية.

وعلى الرغم من أن عمليات احتيال «ذبح الخنازير» أصبحت أكثر ظهورًا، فإنها ليست جديدة؛ إذ تمثل تطورًا للاحتيال القائم على كسب الثقة منذ زمن طويل. وقد تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) هذه المخططات الخاصة بالاستثمار في العملات المشفرة لسنوات، مشيرًا إلى زيادة كبيرة منذ عام 2019. وردًا على ذلك، أطلق المكتب عملية Operation Level Up في يناير 2024، وهي مبادرة استباقية حددت بالفعل أكثر من 8,100 ضحية وأنقذت ما يُقدَّر بـ511 مليون دولار عبر اعتراض المعاملات قبل وصولها إلى مجمعات الاحتيال. وبحلول أواخر عام 2025، كثف الـFBI جهوده أكثر عبر Scam Center Strike Force، وهي قوة مهام متعددة الوكالات مكرسة لتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تدير هذه العمليات. ومن خلال تتبع البلوكتشين ومصادرة النطاقات، يواصل الـFBI الانتقال من الإبلاغ التفاعلي إلى التعطيل النشط.

يوضح مكتب NYAG كيف يتم عرض أرصدة حسابات مزيفة على الضحايا تُظهر مكاسب كبيرة، ما يدفعهم إلى إيداعات أكبر بمرور الوقت. ويؤكد: «بعد أن يودع الضحايا مبالغ كبيرة من المال في منصة المحتال، تتراوح من عشرات الآلاف إلى أكثر من مليون دولار، لن يتمكنوا من سحب أموالهم أو سيُطلب منهم دفع رسوم أو ضرائب سحب مزيفة مقدمًا مع وعد بالإفراج عن مكاسب استثماراتهم». وحذّر مكتب NYAG:

«في نهاية المطاف، سيقطع المحتالون الاتصال ويحتفظون بأموال ضحاياهم.»

حثّت جيمس سكان نيويورك على توخي الحذر عند تلقي عروض استثمار غير مرغوب فيها تتضمن البيتكوين، أو تحويلات العملات المشفرة، أو المدفوعات عبر الحوالات البنكية، أو نقل النقد عبر سعاة، أو أجهزة صراف آلي للبيتكوين. ونصحت السكان بإجراء بحث مستقل عن أي شخص يطلب أموالًا، واستشارة مختصين قانونيين أو ماليين مؤهلين قبل الالتزام برأس المال، وتجنب التسرع في معاملات تعد بعوائد مرتفعة على نحو غير معتاد. ويمكن للأفراد الذين يشتبهون في وقوع احتيال الإبلاغ عن الحوادث إلى مكتب المدعية العامة عبر الإنترنت، مع حماية المعلومات التعريفية بموجب القوانين والسياسات المعمول بها.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما هي عملية احتيال «ذبح الخنازير» التي تتضمن العملات المشفرة؟
  هي عملية احتيال طويلة الأمد يبني فيها المحتالون الثقة قبل استدراج الضحايا إلى منصات استثمار مزيفة للعملات المشفرة أو لتداول العملات الأجنبية.
• كيف يتواصل محتالو «ذبح الخنازير» مع الضحايا؟
  غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة، والرسائل النصية غير المرغوب فيها، ومنصات مشفرة مثل Wechat أو Whatsapp.
• لماذا لا يستطيع الضحايا سحب الأموال من منصات الاستثمار الاحتيالية؟
  يمنع المحتالون عمليات السحب أو يطالبون برسوم وضرائب مزيفة بعد أن يودع الضحايا مبالغ كبيرة من المال.
• كيف يمكن لسكان نيويورك الإبلاغ عن احتيال استثماري بالعملات المشفرة؟
  يمكن الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المشتبه بها عبر الإنترنت إلى مكتب المدعية العامة مع حماية المعلومات التعريفية.