قالت الجهة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية إنها تتخذ خطوات لمكافحة غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية التي تنطوي على الأصول الافتراضية.
تعهدت كوريا الجنوبية بالتشديد على مكافحة غسل الأموال عبر العملات الرقمية
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
الأصول الافتراضية والجريمة المالية
تعهد رئيس جهة الرقابة على صناعة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية مؤخراً بالقضاء على من يستخدم الأصول الافتراضية لغسل الأموال. وتحدث كيم بيونغ هوان، رئيس لجنة الخدمات المالية (FSC)، في يوم مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى زيادة في حالات استخدام الأصول الافتراضية في الأنشطة غير القانونية.
كما أعلن كيم عن خطط لتعديل اللوائح الخاصة بتبادل العملات الأجنبية لتمكين الجهات التنظيمية من مراقبة المعاملات الافتراضية عبر الحدود.
وقال رئيس اللجنة المالية: “في المستقبل، سنقوم بتعديل قانون معاملات العملات الأجنبية لفرض شرط التسجيل المسبق على مشغلي الأعمال الذين يتعاملون مع الأصول الافتراضية عبر الحدود ويتطلبون منهم الإبلاغ عن تفاصيل معاملات الأصول الافتراضية لمنع الأصول الافتراضية من أن تصبح وسيلة للتلاعب بالعملة أو التهرب الضريبي.”
كما أشار الرئيس إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الجرائم التي تضر بمعيشة الناس، مثل قمار الشباب وغرف القراءة غير القانونية. وقال إن ذلك سيتجاوز التدابير التفاعلية مثل الرصد والتحقيق والكشف.
بالإضافة إلى استخدامها المحتمل في معاملات غسل الأموال عبر الحدود، أعربت السلطات الكورية الجنوبية عن قلقها إزاء الهوية المجهولة وأشباه الهوية لبعض الأصول الافتراضية، والتي يزعُمون أنها تعيق تتبع وتتبع المعاملات غير القانونية. كما أن السلطات قلقة بشأن “الفرق الكوري” في العملات المشفرة مثل البيتكوين. بعضهم يجادل بأن هذا الفرق، الذي يجذب كل من الفاعلين الشرعيين وغير الشرعيين، يشكل تحديًا إضافيًا للمسؤولين الكوريين الجنوبيين الساعين للحد من غسل الأموال عبر الأصول الافتراضية.
وفي الوقت نفسه، نقل تقرير محلي أيضاً حديث رئيس اللجنة المالية عن إجراءات محددة ستتخذها وكالته لمواجهة المجرمين:
قال رئيس لجنة الخدمات المالية: “سننشئ نظامًا يمكنه منع الجريمة عن طريق حجب تدفق الأموال الإجرامية في وقت مبكر وزيادة فعالية المصادرة عن طريق تجميد الحسابات قبل إخفاء الأموال”.
