تدفع بينانس بالرد على استفسار مجلس الشيوخ، وتصف الادعاءات بأنها «كاذبة وتشهيرية» في رد رسمي

Binance ترد على مخاوف الكونغرس وتقول إن التحقيقات أدت إلى إزالة حسابات وتطبيق ضوابط للمخاطر

أصدرت بورصة العملات الرقمية Binance ردًا رسميًا على استفسار من الكونغرس بشأن ممارساتها في الامتثال. ونشرت المنصة العالمية الرد في 6 مارس على رسالة بتاريخ 24 فبراير من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال، العضو الأقدم في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، والتي طلبت سجلات وتوضيحات تتعلق بالامتثال للعقوبات.

أصدرت بورصة العملات الرقمية Binance ردًا رسميًا على استفسار من الكونغرس بشأن ممارساتها في الامتثال. ونشرت المنصة العالمية الرد في 6 مارس على رسالة بتاريخ 24 فبراير من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال، العضو الأقدم في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، مجادلةً بما وصفته بأنه «ادعاءات كاذبة وغير مدعومة وتشويهية حول برنامج الامتثال لدينا وضوابط العقوبات».

وادعت Binance:

«التقارير الأخيرة حول امتثال Binance للعقوبات غير صحيحة، ويبدو أنها تستند إلى سوء فهم للحقائق، ولا تعكس بالكامل نطاق العمل التحقيقي الأوسع الذي قامت به Binance.»

وأضافت المنصة: «وبينما لا يمكن للشركة الكشف عن تفاصيل قد تضر بتحقيقات إنفاذ القانون الجارية، فسوف نقدم ما نستطيع لتوضيح الحقائق»، وفقًا لما ذكرته البورصة.

وأشار الاستفسار إلى تقارير من نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وفورتشن شككت في أنظمة امتثال البورصة وزعمت وجود صلات بمعاملات شملت جهات إيرانية خاضعة للعقوبات وما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي. وقد أطلقت رسالة 24 فبراير استفسارًا رسميًا بشأن تلك التقارير وطلبت وثائق داخلية مرتبطة بمراقبة العقوبات وحسابات المستخدمين والتعرض المحتمل عبر وسطاء.

وتناول الرد أيضًا كيانين تم تسليط الضوء عليهما في الاستفسار: Hexa Whale وBlessed Trust، اللذان وصفت تقارير إعلامية أنهما وسطاء يُزعم ارتباطهما بنحو 1.7 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات وعمليات النفط الروسية.

وبحسب الاستفسار، يُزعم أن الكيانين ساعدا في نقل الأموال إلى محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني مع التحايل على العقوبات المتعلقة بشحنات النفط الروسية. وكتبت Binance: «أصبحت Binance على علم بالمخاوف المتعلقة بهذين الكيانين بعد بدء تحقيق استباقي استجابةً لاستفسارات من جهات إنفاذ القانون. ونتيجة لتحقيقنا، قمنا بإزالة هذين الكيانين من منصة Binance.com. علاوة على ذلك، وبحسب علمنا، لم يجرِ أي حساب على Binance معاملات مباشرة مع كيان مقره إيران.»

كما أثارت رسالة السيناتور بلومنثال مخاوف بشأن مزاعم بأن موظفي الامتثال الداخليين أبلغوا عن معاملات مشبوهة ثم تم تعليقهم أو فصلهم لاحقًا. وطلب الاستفسار سجلات تتعلق بالمستخدمين الإيرانيين، والوسيطين في هونغ كونغ، والتحقيقات في نشاط مرتبط بالنفط الروسي، ودور العملات المستقرة مثل تيثر (USDT)، ووثائق بشأن الإجراءات الوظيفية المتعلقة بموظفي الامتثال. وبشكل منفصل، في 27 فبراير، حثّت مجموعة من 11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخزانة ووزارة العدل على التحقيق مع Binance بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات ولمكافحة غسل الأموال.

ويؤكد رد Binance أن برنامج الامتثال لديها يواصل التوسع وأن الشركة تعمل مع جهات إنفاذ القانون للتحقيق في المخاطر والحد من النشاط غير المشروع وتعزيز الضمانات عبر منصتها.

الأسئلة الشائعة 🧭

• لماذا ردّت Binance على استفسار من مجلس الشيوخ الأمريكي؟
  أصدرت Binance رسالة رسمية تُفنّد فيها المزاعم حول برنامج الامتثال لديها وتفصّل أنظمة مكافحة غسل الأموال وإنفاذ العقوبات التي تعتمدها.
• ما حجم عمليات الامتثال لدى Binance؟
  تقول البورصة إنها توظف أكثر من 1,500 مختصًا في الامتثال وتستخدم أكثر من 25 أداة للمراقبة وإجراءات العناية الواجبة.
• كم من العملات الرقمية غير المشروعة ساعدت Binance السلطات على مصادرتها؟
  تفيد Binance بأنها ساعدت جهات إنفاذ القانون في مصادرة أكثر من 752 مليون دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة خلال السنوات الثلاث الماضية.
• ما الإجراءات التي اتخذتها Binance ضد الكيانات المشبوهة؟
  تقول الشركة إنها أزالت Hexa Whale وBlessed Trust من منصتها بعد تحقيقات ربطت معاملاتهما بمحافظ خارجية مشبوهة.