تضاعفت قيمة البيتكوين المصادرة، مما يساعد ضحايا الاحتيال على استرداد خسائرهم.

ازدهار البيتكوين: التحرك السريع لإنفاذ القانون يستعيد ملايين لضحايا الاحتيال

أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الغربية من واشنطن يوم الاثنين أن البيتكوين الذي تم مصادرته خلال تحقيق احتيال سيساعد الضحايا على استعادة الأموال التي فُقدت في مخطط اختراق البريد الإلكتروني للأنشطة التجارية (BEC). يتضمن الإعلان التفاصيل:

من خلال التحرك بسرعة، قام إنفاذ القانون بمصادرة ما يقرب من 32.68 بيتكوين، والتي كانت تقدر حينها بحوالي 900,000 دولار، من محفظة العملات المشفرة الخاصة بالمحتالين.

وأضاف الإعلان: “ثم قام مكتب المدعي العام الأمريكي برفع دعوى مصادرة مدنية ضد البيتكوين المصادر، والذي تضاعفت قيمته أكثر من ثلاث مرات منذ وقت المصادرة. نظرًا لارتفاع سعر البيتكوين، من الممكن أن يتم تعويض كل من الضحايا العشرة الذين قدموا طلبات بالقدر الكامل.” استهدفت الخطة معاملات عقارية، مما أدى إلى سرقة أكثر من مليون دولار.

برز الاحتيال في ديسمبر 2023 عندما أبلغت شركة تتولى معاملات عقارية عن اختراق نظامها. قام المحتالون باختراق الأنظمة لإرسال تعليمات تحويل مالية زائفة، مما أدى إلى تحويل مبالغ كبيرة كانت مخصصة للرهون العقارية ومدفوعات الممتلكات. اكتشف المحققون أن ما لا يقل عن عشرة أفراد وشركات عانوا من خسائر مالية تتراوح بين 75,000 دولار و425,000 دولار.

تم تبييض الأموال المسروقة من خلال حسابات بنكية متعددة، بما في ذلك تلك التي يديرها “بغال المال”، وأخيرًا تم تجميعها في محفظة عملات مشفرة يديرها المحتالون المقيمون في نيجيريا. ضمن التحرك السريع لإنفاذ القانون مصادرة البيتكوين، والمحافظة على قيمته لصالح الضحايا.

أشادت المدعي العام للولايات المتحدة، تيسا إم. جورمان، بالجهد التعاوني، قائلة:

أشيد بالعمل السريع لإنفاذ القانون ووحدة المصادرة الذين اتخذوا الخطوات لمصادرة هذا البيتكوين ويعملون جاهدين لتعويض هؤلاء الضحايا بشكل كامل.

وشددت على أهمية المصادرة المدنية في الحالات التي لا يزال فيها الجناة مطلقين، مضيفة أنها أداة أساسية لمساعدة الضحايا. يضمن الزيادة الكبيرة في قيمة البيتكوين منذ المصادرة أن الضحايا سيستعيدون على الأرجح كامل خسائرهم، مما يوفر ارتياحًا ماليًا ضروريًا ويمثل انتصارًا في مكافحة الاحتيال الذي يمكن أن يُمكن عن طريق الإنترنت.