تبادل "النقد إلى العملات المشفرة" يمول الجريمة العالمية، تقول وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة

ناقلو الأموال يربطون الجريمة المادية بالرقمية

كثفت السلطات في المملكة المتحدة (UK) جهودها لتعطيل شبكات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية، محذرة من أن ناقلي الأموال يبقون عنصراً حاسماً في النظام الإجرامي.

قال سال ملقي، نائب مدير الجريمة الاقتصادية في الوكالة الوطنية للجريمة (NCA)، إن ناقلي الأموال “جزء لا يتجزأ” من عمليات الغسيل العالمية التي تعتمد غالباً على تبادلات العملات الرقمية ومزجها لإخفاء الأموال غير المشروعة.

“إنهم موجودون في مجتمعاتنا ويساهمون في عمل النظام الإجرامي – لأنه إذا لم تستطع الاستفادة من جرائمك، فلماذا تكترث”، أوضح ملقي.

يأتي هذا الحملة في الوقت الذي تؤكد فيه جهات إنفاذ القانون على كيفية ارتباط تهريب الأموال التقليدي بشكل متزايد مع الأصول الرقمية. تزعم NCA أن الشبكة الإجرامية تجمع أموالاً “قذرة” ناتجة عن الاتجار بالمخدرات، وتوفير الأسلحة، والجريمة المنظمة للهجرة، وتحولها إلى العملة الرقمية “النظيفة” مقابل رسوم. تضيف NCA أن هذا النظام هو جزء من النظام العالمي الذي يسهل الجريمة المنظمة، والتهرب من العقوبات، بل وخدمات غسيل الأموال للدولة الروسية.

حملة توعية عامة

منذ إطلاق “عملية زعزعة الاستقرار”، قامت جهات إنفاذ القانون بإجراء 128 اعتقالًا، وتمت مصادرة أكثر من 32.75 مليون دولار (25 مليون جنيه إسترليني) نقدًا وعملات مشفرة في المملكة المتحدة وحدها. كما مكنت المعلومات الاستخباراتية من العملية شركاء NCA الدوليين من مصادرة حوالي 27 مليون دولار في مضبوطات غير بريطانية.

اقرأ المزيد: بريطانيا تدين العقل المدبر الصيني في أكبر حالة مصادرة للبيتكوين

بالإضافة إلى الاعتقالات والمصادرات، أطلقت السلطات البريطانية مؤخرًا حملة توعية عامة برسائل معروضة في محطات الخدمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. في حين أن الملايين من البريطانيين رأوا الإشعارات، شدد ملقي على أنها كانت موجهة مباشرة ضد الغاسلين أنفسهم:

“اختيارك بسيط: إما أن توقف هذا النوع من العمل، أو تستعد لمواجهة أحد ضباطنا وواقع قراراتك. المال السهل يؤدي إلى عقوبة ثقيلة.”

تحذر التحذيرات من القلق المتزايد من أن دور العملات الرقمية في خطط الغسيل يتوسع، مع عمل ناقلي الأموال كجسر أساسي بين المعاملات على البلوك تشين والنظام المالي المادي.

الأسئلة الشائعة 💡

• ما هي “عملية زعزعة الاستقرار”؟ حملة لوكالة الجريمة الوطنية في بريطانيا تستهدف شبكات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية.
• كيف يشارك ناقلو الأموال؟ ينقلون الأموال غير المشروعة التي تُحَوَّل لاحقًا إلى عملات مشفرة.
• ما هي نتائج الحملة؟ 128 اعتقالًا وأكثر من 32.75 مليون دولار تمت مصادرتها في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 27 مليون دولار بالخارج.
• لماذا تعتبر العملات الرقمية مركزية في هذا المخطط؟ يستخدم المجرمون التبادلات ومزج العملات لتحويل الأموال “القذرة” إلى أصول رقمية “نظيفة”.