سرقة رواتب Bybit: ما يقرب من 10 سنوات في السجن لسرقة عملات رقمية بقيمة 5.7 مليون دولار

احتيال في رواتب Bybit يؤدي إلى حكم بالسجن

تم الحكم على موظف سابق بالرواتب بالسجن لمدة تسع سنوات و11 شهرًا لتنفيذه عمليات احتيال بقيمة 5.7 مليون دولار تتعلق بالعملات الرقمية في سنغافورة. من خلال التلاعب في سجلات الرواتب على مدار عام، قامت بتحويل أكثر من 4.2 مليون USDT إلى محافظها الشخصية، متنكرةً التحويلات كمدفوعات مشروعة. مولت الأموال المسروقة نمط حياة فخم، بما في ذلك دفعة مقدمة بقيمة 750,000 دولار لشراء بنتهاوس بقيمة 3.7 مليون دولار، وشراء أزياء راقية، وسيارة فاخرة.

رغم أمر المحكمة بوقف إنفاق المكاسب غير المشروعة، استمرت في ذلك، مما أدى إلى حكم إضافي بالسجن لمدة ستة أسابيع في يناير. استعادت السلطات بعض الأصول، بينما لا يزال جزء كبير منها مفقودًا. كانت المرأة، هو كاي شين، تبلغ من العمر 32 عامًا وتعمل في Wechain Fintech Singapore، وهي شركة مسؤولة عن معالجة الرواتب لصالح Bybit Fintech.

رد الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، بن زو، على القضية عبر منصة الوسائط الاجتماعية X في 21 فبراير، واصفًا إياها بأنها وضع صعب لجميع الأطراف المعنية. وشارك:

لا يوجد فائز في قضايا مثل هذه. أنا حزين لرؤية أن زميلة سابقة انتهت في السجن بسبب سوء تصرفها والتأثير الذي جلبته لعائلتها كذلك. في الوقت نفسه، لم تتمكن الشركة أبدًا من استرداد الخسارة بالكامل.

أدت القضية إلى تعزيز Bybit لآليات الموافقة الداخلية للرواتب وإجراء عمليات تدقيق منتظمة لمنع الاحتيال. وأعرب زو عن ثقته في إنفاذ القانون في سنغافورة، مضيفًا:

يجب علينا كصناعة أن نثق تمامًا في إنفاذ القانون، لحماية الأصول الرقمية التي نحصل عليها، ونجعل الجهود المشتركة لحماية أي مساعدة أخرى مطلوبة.

صرح المدعون العامون جيرمي بن وآرييل تان أن احتيال هو بدأ بشكل متواضع في مايو 2022 عندما اختلست 117,000 دولار بتعديل جداول بيانات الرواتب. تشجعت بسبب عدم اكتشاف الأمر، فقامت بتصعيد خداعها، مما جعل Bybit تنقل مبالغ كبيرة إلى محافظها الرقمية. استمر الاحتيال حتى فبراير 2023، عندما أبلغ ممثل من Wechain الشرطة عن التناقضات، مما أدى إلى القبض عليها. خلال التحقيق، حاولت هو تضليل السلطات بإلقاء اللوم على قريب وهمي، “جيسون تيو”، في المعاملات غير المصرح بها. سمع المحكمة أن الشرطة تمكنت من مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 330,000 دولار، بما في ذلك السيارة الفاخرة، بينما استعاد Bybit أكثر من 1.1 مليون USDT و140,000 دولار من حساباتها المصرفية. على الرغم من مناشدة محاميها لتخفيف الحكم، مستشهدًا بدورها كأم لاثنين، أصدرت المحكمة عقوبة شديدة، مما يعزز الموقف الصارم لسنغافورة على الجرائم المالية.

في 21 فبراير، تعرضت Bybit أيضًا لخرق أمني كبير أدى إلى سرقة حوالي 1.5 مليار دولار في توكنات Ethereum. بعد الحادثة، شهدت البورصة زيادة غير مسبوقة في طلبات السحب، تجاوزت 350,000، حيث تفاعل المستخدمون مع الخرق.