عقوبات من الخزانة على عملية نصب بالعملات الرقمية مرتبطة بالصين والفلبين—مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عن الضحايا

وزارة الخزانة تستهدف عملية احتيال في العملات الرقمية مدعومة من الصين في الفلبين—مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب معلومات عن الضحايا

في 29 مايو، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءً حازمًا بفرض عقوبات على شركة Funnull Technology Inc، وهي شركة مقرها الفلبين متهمة بالعمل في قلب شبكة احتيال عبر الإنترنت واسعة النطاق. بالتوازي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نداءً عامًا لتحديد ضحايا هذه الاحتيالات في العملات الرقمية، مشيرًا إلى الدور الحاسم لـ Funnull في توفير البنية التحتية الاحتيالية. وأفادت الخزانة بأن Funnull “توفر بنية حاسوبية لمئات الآلاف من المواقع الإلكترونية المتورطة في عمليات احتيال استثمار في العملات الافتراضية، والمعروفة شائعًا باسم ‘ذبح الخنازير’”.

عادةً ما تجذب هذه الاحتيالات الضحايا إلى علاقات عبر الإنترنت، وتكسب ثقتهم، وفي النهاية تخدعهم لتحويل الأموال إلى منصات عملات رقمية زائفة. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي:

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن إلى تحديد ضحايا عمليات احتيال استثماري في العملات الرقمية التي يسرتها Funnull وشبكات توزيع المحتوى الأخرى.

تحاكي العديد من هذه المنصات الاحتيالية مواقع استثمار شرعية، مع تصميمات وهمية وعوائد مزيفة، تخدع الضحايا للاستثمار أكثر قبل أن يتم سرقة أموالهم في النهاية. في المجمل، بلغ إجمالي خسائر الضحايا الأمريكيين أكثر من 200 مليون دولار مرتبطة بالمواقع المدعومة من Funnull.

تتضمن تعيينات وزارة الخزانة أيضًا ليو ليشي، وهو مواطن صيني يعمل كمسؤول في شركة Funnull. تجمد العقوبات جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة الخاصة بـ Funnull وLiu وتمنع الأفراد والشركات الأمريكية من القيام بأي معاملات معهم. يتهم Liu بلعب دور مركزي في عمليات الاحتيال التابعة للشركة من خلال الإشراف على تخصيص أسماء النطاقات المستخدمة في منصات العملات الرقمية الاحتيالية، مخططات التصيد الاحتيالي، ومواقع المقامرة عبر الإنترنت—بعضها تم ربطه بشبكات غسل الأموال الإجرامية الصينية.

أفادت مكتب الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية:

تُمكّن شركة Funnull Technology Inc. عمليات الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية من خلال شراء عناوين بروتوكول الإنترنت بكميات كبيرة من شركات خدمات السحابة الرئيسية حول العالم وبيعها للمجرمين السيبرانيين لاستضافة منصات الاحتيال ومحتويات الإنترنت الضارة الأخرى.

إضافة إلى توفير البنية التحتية، يُقال إن الشركة استخدمت خوارزميات توليد النطاقات لإنتاج أسماء مواقع ويب بكميات كبيرة ووفرت للقراصنة القوالب التصميمية لجعل منصات الاحتيال تبدو شرعية. جعلت هذه التكتيكات من السهل على الفاعلين السيئين تجنب جهود الإغلاق من خلال التبديل السريع لأسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت.