صادرت الشرطة الملكية الكندية أكثر من 56 مليون دولار كندي من العملات المشفرة المرتبطة بالبورصة Tradeogre، فيما وصفته بأنه أكبر استرداد للأصول الرقمية في البلاد وأول تفكيك لمنصة تداول عملات مشفرة من قبل إنفاذ القانون الكندي.
شرطة كندا الوطنية تصادر عشرات الملايين من العملات المشفرة من البورصة
بقلم
مشاركة
الشرطة الملكية الكندية تستخدم رسائل OP_RETURN للإعلان عن المصادرة
ذكرت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) أن وحدة الشرطة الفيدرالية – المنطقة الشرقية نفذت العملية بعد أن فتحت فرقة تحقيقات غسل الأموال ملفًا في يونيو 2024 بناءً على نصيحة من اليوروبول. وخلص المحققون إلى أن المنصة انتهكت القوانين واللوائح الكندية، بما في ذلك الفشل في التسجيل كمزود خدمات مالية لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا وعدم تحديد هوية العملاء.
وما زال التحقيق نشطًا، وقد تلي ذلك اتهامات، وفقًا للبيان الصحفي. وتم الإبلاغ عن التفاصيل المبكرة لنشاط المحفظة والمصادرة لأول مرة من قبل The Rage والصحفية L0la L33tz في 16 سبتمبر 2025. وقالت السلطات إنه تم استعادة مبلغ تقديري يتجاوز 56 مليون دولار كندي من Tradeogre. وأضاف المحققون أنهم يعتقدون أن معظم الأموال المتداولة على المنصة جاءت من مصادر إجرامية، مشيرين إلى جذب الخدمات التي لا تتطلب تحديد هوية العملاء للتغطية على مصدر الأموال.
وقالت الشرطة الملكية الكندية إن بيانات المعاملات التي تم الحصول عليها من المنصة سيتم تحليلها كجزء من العمل الجاري. ولفتت القضية انتباهًا إضافيًا لأن رسالة على السلسلة استخدمت للإشارة إلى السيطرة على الأصول. وجاء في نقش OP_RETURN على المعاملة المحددة للبيتكوين: “الأصول المشفرة تحت سيطرة الشرطة الملكية الكندية الأصول المشفرة التي تسيطر عليها GRC”، بيان ثنائي اللغة يستدعي اسم القوة باللغة الفرنسية.
تأتي المصادرة كجزء من جهود أوسع من قبل السلطات الكندية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة. في الأعوام الأخيرة، فصلت الشرطة الملكية الكندية مبادرات لتعزيز تحقيقات الأصول الرقمية والحضانة، بالتنسيق مع شركاء محليين ودوليين. وتعتبر قضية Tradeogre تصعيدًا في الإنفاذ باستهداف منصة تديرت خارج المتطلبات الوطنية بحسب ما ذكرته السلطات.
وصفت الشرطة الملكية الكندية الإجراء بأنه مصادرة قياسية والمرة الأولى التي يتم فيها تفكيك منصة لتبادل العملات المشفرة من قبل الشرطة الكندية. وقالت القوة إن المزيد من المعلومات قد يُفرج عنها مع تطور التحقيق وأن بيانات المعاملات المستردة ستوجه الاتهامات المحتملة. لم يتم تحديد أي متهمين أو تهم محددة.
ولم تحدد الشرطة الملكية الكندية في بيانها أي أصول أخرى تم استردادها، ولا عدد المعاملات أو المحافظ المشاركة، بخلاف القول بأن المحققين سيحللون البيانات. جاءت رسالة OP_RETURN من سلسلة الكتل للبيتكوين، لكن يُقال إنه تم مصادرة أصول مشفرة أخرى. ولم تقدم السلطات جدولًا زمنيًا للإجراءات المحتملة. ويمكن للكنديين الذين لديهم معلومات تتعلق بالمنصة أو الأموال المستردة الاتصال بمكاتب الشرطة المحلية.
