شرطة إسبانيا تكشف عن مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 32 مليون دولار

منصة استثمار بيتكوين مزيفة

قامت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية مؤخرًا بالقبض على عصابة إجرامية وراء مخطط هرمي احتيالي بعملة مشفرة استولت على أكثر من 32 مليون دولار من أكثر من 3,600 ضحية. وفقًا لتقرير، ألقت الشرطة الوطنية القبض على ثمانية أفراد، بما في ذلك مبرمج كمبيوتر مقيم في مالاغا يُعتقد أنه العقل المدبر.

جاءت الاعتقالات عقب تحقيق استمر ثلاث سنوات في المخطط من قبل وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لوحدة الشرطة الوطنية المركزية للجريمة الاقتصادية والمالية. وجد التحري أن العقل المدبر بالتعاون مع السبعة الآخرين الموقوفين أنشأوا منصة استثمار بيتكوين مزيفة، والتي قاموا بترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وادعى أن العصابة خدعت الضحايا المطمئنين لتسليم السيطرة على أجهزتهم، متخلين عن تفاصيلهم الشخصية وبياناتهم المصرفية. كما تم تحويل آلاف اليوروات نيابة عن المستثمرين. لكن حظ العصابة نفد بعد أن قام أحد الضحايا بتقديم شكوى إلى الشرطة، مما أثار التحقيق.

بعد التحقيق، وجد المحققون أن الضحايا تم جذبهم بوعد بنسبة أرباح تصل إلى 40% في شهر واحد و300% في سنة. بالإضافة إلى الاستثمار في البيتكوين، تم إقناع الضحايا بالاستثمار في عملة افتراضية لا قيمة لها. وقال محقق غير معروف معلقًا على أسلوب عمل العصابة الإجرامية أن المستثمرين في البداية تلقوا بعض العائدات.

بدأ المخطط في الانهيار عندما توقفت المدفوعات للمستثمرين. ومع ذلك، بحلول ذلك الوقت، كانت العصابة قد حولت أموال الضحايا، حيث تم استخدام بعضها لشراء 12 سيارة و5 دراجات نارية استولت عليها الشرطة.

وعند إغلاق التحقيق، وجدت الشرطة الوطنية أن العصابة استهدفت 2,718 مواطنًا إسبانيًا، بينما كان الباقون من مواطني 36 دولة مختلفة.