شركة العملات الرقمية تُدان بتهمة تجارة غسيل الرموز المميزة بالذكاء الاصطناعي بعد عملية سرية من وزارة العدل

عملية سرية لوزارة العدل تكشف تجارة العملات الرقمية الوهمية باستخدام رمز AI كطعم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الثاني من أبريل أن شركة CLS Global FZC LLC، وهي شركة خدمات مالية للعملات المشفرة مقرها في الإمارات العربية المتحدة، قد تمت محاكمتها في محكمة فيدرالية لدورها في تكتيكات تداول الأصول الرقمية الخادعة. وقد أقرت الشركة بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني، بعد عملية سرية نظمتها عملاء فيدراليون. وأوضحت وزارة العدل أنه كجزء من الحكم:

طُلب من CLS Global دفع مبلغ إجمالي قدره 428,059 دولارًا للحكومة، والذي يمثل غرامة والعملات المشفرة المصادرة.

“كما حكمت المحكمة على CLS Global بفترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات، حيث يُمنع خلالها من المشاركة في أسواق العملات المشفرة في الولايات المتحدة”، لاحظت وزارة العدل.

نتجت الإدانة عن تحقيق سري استخدم مشروع عملات مشفرة وهمي، NexFundAI، لفضح النشاط التجاري غير القانوني. تقمص العملاء الفيدراليون دور شركة ناشئة حقيقية، فطوروا موقعًا إلكترونيًا وأصدروا رمزًا في تبادل Uniswap، ثم تواصلوا مع CLS Global لخدمات الترويج التجاري. ووافقت الشركة، مستخدمة تداولات وهمية لمحاكاة الطلب.

وفقًا لوزارة العدل:

وافقت CLS Global على تقديم خدمات صُنع السوق لرمز NexFundAI الذي تضمن ‘تداولات وهمية’ لجذب المستثمرين بشكل احتيالي لشراء الرمز.

خلال مكالمات فيديو مسجلة في منتصف عام 2024، أوضح ممثل من CLS Global كيف ستقوم خوارزمية الشركة بتنفيذ تداولات ذاتية عبر العديد من المحافظ لإعطاء انطباع بنشاط سوقي حقيقي. وأضاف الموظف أن هذه الاستراتيجية كانت صعبة التتبع وتم نشرها لعدد من العملاء.

إلى جانب القضية الجنائية، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى مدنية منفصلة بشأن انتهاكات الأوراق المالية. وبموجب شروط كلا التسويتين، يجب على CLS Global الامتثال لحظر صارم على تقديم الخدمات للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة أو العمل في أي أسواق للأصول الرقمية المحلية، وستكون ملزمة بتأكيد امتثالها سنويًا.