شبكات غسيل الأموال الصينية حولت 16.1 مليار دولار بالعملات الرقمية في عام 2025

قنوات تيليجرام كمراكز لغسل الأموال

قامت شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية بتمرير نحو 16.1 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال معاملات العملات المشفرة في عام 2025، وذلك وفقًا لتقرير جديد من شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis. وجد الدراسة أن هذه الشبكات — المعروفة باسم CMLNs — تمثل حوالي 20٪ من الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة، والذي قدرت Chainalysis قيمته بأكثر من 82 مليار دولار العام الماضي.

تعمل CMLNs بشكل كبير من خلال منصات ضمان تيليجرام، حيث يقوم مغسلو الأموال بالإعلان عن خدماتهم باستخدام صور للأموال وشهادات العملاء. تعمل هذه القنوات كنظم ضمان غير رسمية، حيث تربط البائعين بالعملاء مع تسهيل الصفقات غير المشروعة. أشارت شركة تحليلات البلوكشين إلى أنه إلى جانب غسل الأموال، تستضيف هذه المنصات أيضًا عمليات الاتجار بالبشر وبيع أطباق الأقمار الصناعية Starlink إلى مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

صرح أندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في Chainalysis، بأن الشبكات تخدم كل من مجموعات الجريمة المنظمة والجهات الحكومية المخالفة للعقوبات.

“لقد رأينا كل شيء من أموال كوريا الشمالية والقرصنة المتعلقة بـ DPRK تتحرك عبر هذه القنوات إلى مجموعة واسعة من النشاطات غير المشروعة الأخرى”، أفاد فيرمان لـ CNBC.

أكد الأستاذ في علم الجريمة مارك بون من جامعة بورتسموث على نطاق العمليات:

“هذه منظمات كبيرة جداً ومجهزة بشكل جيد. ليست مثل بعض المجرمين الذين يعملون من غرفة خلفية في شقة.”

وفقًا لـCNBC، استعرض التقرير ستة تقنيات لغسل الأموال، مع اعتماد كبير على الستايبلكوينز مثل USDT وUSDC. أوضح فيرمان أن المجرمين يفضلون الستايبلكوينز لسيولتها وسريتها وانخفاض تقلباتها.

اقرأ أيضًا: الصيد الاحتيالي بالذكاء الاصطناعي، سلاسل التوريد، و3.5 مليار دولار مفقودة — القسوة في عام 2025 في العملات المشفرة

الكازينوهات واجهات للجريمة

أضاف بون أن الكثير من المجموعات يقومون أيضًا بغسل الأموال عبر الكازينوهات، نفخ أرقام العائدات لإخفاء العوائد الإجرامية. سلط تقرير للأمم المتحدة في عام 2024 الضوء على دور جنوب شرق آسيا المتزايد كمركز للكازينوهات المرخصة وغير المرخصة المرتبطة بالجريمة المنظمة.

في حين أن معظم الشبكات تتواصل بلغة الماندرين، إلا أن العديد من المعاملات تنشأ في كمبوديا وميانمار، حيث تدير النقابات مراكز احتيال متقنة. الصين، والتي شددت القوانين على تجارة العملات المشفرة في عام 2021، لاحقت بقوة عمليات الاحتيال. مؤخرًا، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن 11 عضوًا من نقابة مقرها في ميانمار تم إعدامهم بتهم تشمل القتل والاحتيال وعمليات الكازينو غير القانونية.

ومع ذلك، تسمح القوانين الأضعف والفساد في جنوب شرق آسيا للمجموعات الصينية بالانتقال ومواصلة العمليات. قدرت Chainalysis أن CMLNs قامت بغسل حوالي 44 مليون دولار يوميًا في عام 2025. وعلى الرغم من جهود الإنفاذ، حذر فيرمان من أن الشبكات تبقى شديدة التكيف:

“هكذا يعمل الفاعلون غير المشروعين. يتطورون، وبمجرد الكشف عن واحد، يقفزون إلى مسار آخر.”

الأسئلة الشائعة 💡

• ما هي CMLNs؟ شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية (CMLNs) حركت 16.1 مليار دولار في العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2025، ما يقرب من 20٪ من حجم الجريمة العالمية.
• أين تعمل؟ تعمل معظم الأنشطة عبر قنوات ضمان تيليجرام، مع وجود مراكز في كمبوديا وميانمار التي تخدم عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
• من يستخدم هذه الشبكات؟ تقول Chainalysis أن مجموعات الجريمة المنظمة والجهات الحكومية المخالفة للعقوبات، بما في ذلك القراصنة المرتبطين بـ DPRK، يعتمدون على CMLNs.
• كيف يغسلون الأموال؟ يفضل المجرمون الستايبلكوينز مثل USDT/USDC والكازينوهات في جنوب شرق آسيا لإخفاء العائدات والحفاظ على القيمة.