شركة تعدين العملات الرقمية تواجه غرامة بقيمة 14 مليون دولار بعد اعترافها بمخطط رشوة بقيمة 2.5 مليون دولار لتأمين عقد كازينو ياباني، والذي فشل في النهاية.
SEC وDOJ يفرضون غرامات بملايين الدولارات على شركة تشفير بسبب الفساد
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
انهيار إمبراطورية التعدين: فضيحة رشوة تؤدي إلى تداعيات عالمية
قد اتخذت وزارة العدل الأميركيّة (DOJ) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إجراءات كبيرة ضد شركة “بيت ماينينج المحدودة”، وهي شركة لتعدين العملات الرقمية. كانت الشركة معروفة سابقًا باسم 500.com، وقد انتقلت من العمل كمزود للرياضة عبر الإنترنت إلى التركيز على تكنولوجيا البلوكتشين، تعدين العملات الرقمية، تجمعات التعدين، ومراكز البيانات.
وافقت “بيت ماينينج” على اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية (DPA) مع وزارة العدل، حيث قبلت دفع غرامة جنائية قيمتها 10 ملايين دولار لانتهاكها قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية (FCPA). وبالتوازي، فرضت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات غرامة مدنية قدرها 4 مليون دولار عن انتهاكات ذات صلة. تتمحور الإجراءات التنفيذية حول مخطط رشوة من 2017 إلى 2019، حيث يُزعم أن “بيت ماينينج” ومسؤوليها وجهوا 2.5 مليون دولار في مدفوعات غير مشروعة، متنكرين كرسوم استشارية، ترفيه، وسفر، إلى مسؤولين يابانيين لتأمين عقد تطوير كازينو ومنتجع.
تم اتهام المدير التنفيذي السابق تشنجمينغ بان بتهم التآمر وتزوير السجلات بزعم توجيه المخطط وإخفاء الرشاوى من خلال اتفاقيات وهمية. قال المدعي العام الأمريكي فيليب ر. سيلنجر:
بدأ المخطط غير القانوني من الأعلى، حيث تتهم الشركة بأن المدير التنفيذي متورط بشكل كامل في توجيه المدفوعات غير المشروعة والجهود اللاحقة لإخفائها.
على الرغم من محاولات الرشوة، فشلت “بيت ماينينج” في الفوز بالعقد الياباني. كجزء من الاتفاقية، ستعزز الشركة تدابير الامتثال، تتعاون مع السلطات، وتجري تدريبًا ضد الفساد. شدد مدير مساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي، تشاد ياربرو، على تأثير مثل هذه القضايا، مؤكدًا:
هذا النوع من النشاط الإجرامي يقوض نزاهة الممارسات التجارية.
تسلط القضية، التي تم التحقيق فيها بمساعدة السلطات اليابانية، الضوء على الجهود العالمية لمكافحة الفساد المؤسسي.
