في نوفمبر، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إصداراً قضائياً واحداً يتعلق بالعملات الرقمية، زاعمة وجود مخطط احتيال بقيمة 115 مليون دولار يتعلق بالأوراق المالية ضد إنغ تينغ وشركته، توزي كابيتال، المحدودة. وفقًا لـ الشكوى، وعد تينغ المستثمرين بفرصة لتمويل عمليات تعدين العملات الرقمية المتقدمة وأعمال إصلاح الديون، مصورًا هذه الاستثمارات كوحدات مستقرة وذات ربحية عالية.
SEC Crypto Litigation Releases: نوفمبر 2024
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
تمت كتابة الرأي التحريري التالي بواسطة أليكس فورهاندي ومايكل هانديلزمان لصالح Kelman.Law.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف مخطط احتيال بقيمة 115 مليون دولار: توزي كابيتال تواجه اتهامات بسوء الإدارة وسوء الاستغلال
ما اعتقده المستثمرون أنه فرص نمو موثوقة، تبين أنه مشاريع محفوفة بالمخاطر، وسيئة الإدارة وقريبة من الانهيار. وراء الكواليس، تم اقتباس أموال المستثمرين بين كيانات توزي كابيتال المختلفة وتم استغلالها لأغراض شخصية لتينغ.
ولزيادة الطين بلة، قام تينغ وتوزي كابيتال بتفاقم الضرر من خلال الترويج بوعود كاذبة للربحية والأمان لمستثمريهم. عروض إصلاح الديون التي تم تسويقها كاستثمارات عالية العوائد شبيهة بحسابات سوق المال، كانت في الواقع رهانات خطيرة مرتبطة بشركات خارجية متعثرة. عندما تعثرت هذه الأطراف الخارجية في النهاية، أخفت توزي كابيتال تخلفها عن السداد واستمرت في إغراء مستثمرين جدد.
وفي الوقت نفسه، تم تصوير عمل التعدين كوسيلة مضمونة لتوليد البيتكوين والاصول الرقمية الأخرى بتكاليف أقل من السوق عن طريق استخدام “عقود الطاقة الثابتة” والمعدات الحديثة. لكن في الواقع، كانت أسعار الطاقة تتذبذب بشدة، والمعدات تتعطل بانتظام، وكانت التكاليف الحقيقية للتعدين مخفية عن المستثمرين.
الآن، بينما توزي كابيتال تواصل الانهيار، ترك المستثمرون بلا شيء سوى الصمت من تينغ، الذي لا يزال يسيطر على ملايين الدولارات في البيتكوين المحفوظة في محافظ افتراضية وفق التقارير. تطلب الشكوى إدانات دائمة وغرامات ثقيلة واسترداد العوائد غير المشروعة، وحظر مدى الحياة على تينغ من العمل كمسؤول في شركة. مجدداً، تعلم هيئة الأوراق المالية والبورصات الصناعة بأنه لا مكان للسلوك المخادع في الأسواق.
بصفتنا محامين نعمل حصريًا في مجال الأصول الرقمية، نفهم أهمية البقاء على اطلاع على آخر التطورات ومساعدة العملاء على الامتثال بينما تتشكل مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة من خلال التطورات القانونية. سواء كنت مستثمرًا، أو رائد أعمال، أو شركة تعمل في مجال العملات الرقمية، فإن فريقنا هنا لتقديم المشورة القانونية اللازمة للتنقل في هذا المشهد المعقد. إذا كنت تعتقد أننا يمكن أن نكون عونًا، حدد موعدًا للاستشارة هنا.
يمكن العثور على مراجعة Kelman PLLC لإصدارات دعاوى العملات الرقمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات لأكتوبر 2024 هنا.
