رموز ممولة بالإرهاب؟ إسرائيل تحظر محافظ مرتبطة بإيران تحتوي على ملايين بالدولار الأمريكي (USDT)

الأساس القانوني للمصادرة

إسرائيل صادرت محافظ رقمية يُزعم أنها تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني (IRGC) بتهم تمويل الإرهاب. في أمر مصادرة صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اعتُبرت الـ 187 محفظة “مستخدمة في ارتكاب جريمة إرهابية شديدة”، مما يبرر قرار مصادرة الأموال الرقمية الموجودة بها.

وفقاً لـ أمر مصادرة إداري (ASO-43/25) من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تمت مصادرة المحافظ بموجب المادة 56(ب) من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016. كما يوجه الأمر أي شخص يتواصل مع المحافظ بضرورة الإبلاغ للسلطات المحلية.

“أي شخص طلب منه في سياق عمله أو أداء واجباته القيام بعمل يتعلق بالممتلكات أو الذي استلم الممتلكات للحفظ أو الرقابة، يجب أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك لشرطة إسرائيل وفقًا للمادتين 33(أ) و34 من القانون، وللمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) في وزارة الدفاع”، كما ينص أمر كاتس.

القرار، الذي وُقع في 1 سبتمبر، سيظل ساريًا لمدة عامين “أو حتى توقيع أمر بمصادرة الممتلكات المصادرة”.

في غضون ذلك، شركة الأمن في مجال البلوكشين إيليبتك تقول إن المحافظ المصادرة تلقت بشكل جماعي 1.5 مليار دولار أمريكي في USDT ولكنها لم تتمكن من القول إذا كانت جميعها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

“ليس من الممكن التحقق مما إذا كانت جميع هذه المعاملات مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، حيث إن بعض العناوين قد تكون مملوكة لخدمات العملات الرقمية ويمكن أن تكون جزءًا من بنية تحتية لمحفظة تستخدم لتسهيل المعاملات للعديد من العملاء”، أوضحت إيليبتك في مدونة.

من بين الـ 187 عنواناً التي أدرجها NBCTF، تم حظر 39 منها من قبل تيثير في 13 سبتمبر، مما يمنعها فعليًا من الانخراط في أي معاملات USDT أخرى. يعتقد أن المحافظ الـ 39 تحتوي على 1.5 مليون دولار في USDT.