حذر رئيس هيئة مكافحة الفساد النيجيرية بشدة من أن النظام المالي لنيجيريا عرضة بشدة للاستغلال واسع النطاق إذا بقيت أنشطة العملات الرقمية غير منظمة في البلاد.
رئيس وكالة مكافحة الفساد النيجيرية يحذر من مخاطر العملات المشفرة ويدعو لتعزيز اللوائح
بقلم
مشاركة
التعاون لضمان الامتثال وحماية المستثمرين
أولا أولوكوييدي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية للجرائم (EFCC)، وصف العملات الرقمية بأنها “محرك قوي للابتكار العالمي وخلق الثروة.” ومع ذلك، حذر من أنها يمكن أن تكون أيضًا “عامل تمكين لغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال.” شدد أولوكوييدي على أن غياب التنظيم يطمس الخط الفاصل بين المشغلين الشرعيين والمحتالين، مما يجعل النظام البيئي بأكمله عرضة للاستغلال.
“العملات الرقمية هي النفط الجديد. هناك الكثير من المال فيها. لكن النظام البيئي يحتاج إلى تنظيم بشكل صحيح”، قال أولوكوييدي. “بدون ذلك التنظيم، حتى الفاعلين الشرعيين سيواجهون مشاكل. للأسف، نحن نرى أشخاصًا مكشوفين سياسيًا وحتى ما يسمى الفاعلين الشرعيين يستغلون العملات الرقمية لغسيل الأموال.”
دعا رئيس اللجنة الاقتصادية للجرائم المالية إلى شراكة تعاونية مع رابطة أصحاب المصلحة في تكنولوجيا البلوكشين في نيجيريا (SIBAN) وأصحاب المصلحة الآخرين في مجال البلوكشين. وناشد الجمعية أن تعطي الأولوية لتعليم المستثمرين والامتثال، مقترحًا أنهم يمكن أن يلعبوا دورًا حاسمًا كمبلغين عن المخالفين بالإبلاغ عن الفاعلين السيئين.
“يمكنكم التعاون معنا لوقف غسيل الأموال. يمكنكم إطلاق صافرة الإنذار. يمكنكم أن تكونوا مبلغين عن المخالفات. كلما زادت التوعية والتدريب الذي نقدمه، أصبح اقتصادنا أقوى”، أضاف.
في المقابل، أكد قائد SIBAN، أوبينا إيونوو، استعداد الجمعية للتنظيم، مشيرًا إلى أنها وضعت بالفعل مدونة أخلاقية نموذجية تنتمي إلى أفضل الممارسات العالمية. وأبرز إيونوو دعوة SIBAN الطويلة الأمد للتنظيم منذ عام 2018 لمنع هروب رأس المال وحماية الاقتصاد.
وشدد قائد SIBAN على أن الجمعية حريصة على الشراكة مع اللجنة الاقتصادية للجرائم المالية في حملات مكافحة الاحتيال، والإبلاغ عن الاحتيال، وتعليم المستثمرين. وقال إن SIBAN فرضت بالفعل اعرف عميلك (KYC) للامتثال لمنصات الأصول الرقمية وتتطلب من المشغلين أن يكون لديهم مسؤولون متخصصون في الشؤون التوافقية.
ومع ذلك، حذر إيونوو أيضًا من كبح الابتكار، مشيرًا إلى أن التنظيم يجب أن يحقق التوازن. وأعرب عن تفاؤله بأن الشراكة القوية مع اللجنة الاقتصادية للجرائم المالية ستساعد في تحقيق ذلك، مما يضمن أن الشباب النشط في نيجيريا يمكنهم الاستمرار في الابتكار في هذا المجال دون تعريض الأمة لتهديدات مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
