أدانت هيئة محلفين فدرالية في تكساس راندال في. رول، 73 عامًا، بتهمة غسل العملات المشفرة المرتبطة بمخططات احتيال مختلفة، بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية والاحتيال العقاري. كشف المدعون أن رول وشريكه المتآمر غريغوري سي. نيسواندر حوّلا الأموال غير المشروعة إلى عملات مشفرة وقاما بنقلها إلى حسابات يسيطر عليها شركاء محليون وأجانب. ولتجنب الكشف، قاموا بتزييف تفاصيل المعاملات، مطالبين الضحايا بتقديم التحويلات البنكية كـ “سداد قروض” و”إعلانات”. وشملت الخطة، التي غسلت أكثر من 2.4 مليون دولار، أيضًا انتهاكات لقانون سرية البنك. قد يواجه رول الآن عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن لكل تهمة غسل أموال، مع صدور الحكم بعد إجراء تحقيق قبل صدور الحكم. يعد هذا الإدانة جزءًا من عملية “كريبتو رانر”، وهي مبادرة فدرالية تستهدف الجرائم المالية الكبرى.
قوات الأمن تطيح برجل يبلغ من العمر 73 عامًا في مؤامرة بقيمة 2.4 مليون دولار في العملات الرقمية—حبس مؤكد
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
