قضية الميزان: مزيد من الأصول المجمّدة في الأرجنتين مرتبطة بـ هايدن ديفيس

قاضٍ فيدرالي يجمد أصول هايدن ديفيس واثنين من رواد الأعمال في العملات المشفرة المرتبطين بليبرا

الحقائق

يواصل النظام القضائي الأرجنتيني التقدم في قضية ليبرا، العملة الميمية التي شاركها الرئيس خافيير ميلي والتي هبوط سعرها أثر على الآلاف.

أمر القاضي الفيدرالي المشرف على القضية، مارسيلو مارتينيز، بتجميد أي أصول وبضائع تابعة لهايدن ديفيس، أحد المؤسسين المشاركين لليبرا، واثنين من رواد الأعمال المشفرة الذين يديرون بيوت تبادل موازية في الأرجنتين.

فابيو كاميلو رودريغيز بلانكو وأورلاندو رودولفو ميليو سجلا تدفقات في حساباتهم للعملات المشفرة قادمة من ديفيس في تواريخ مفتاحية، بما في ذلك بعد اجتماع بين ديفيد والرئيس ميلي في 30 يناير. في ذلك التاريخ، نشر ميلي أيضًا صورة شخصية مع ديفيس، قائلا إنه كان مستشارًا في الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنية البلوكشين.

وفقًا للصحافة المحلية، ذكر القاضي أن هذه الحركات “يمكن أن تشكل مدفوعات غير مباشرة محتملة للمسؤولين العموميين”، مشددًا على أن هؤلاء الرواد ربما عملوا كـ “منافذ خروج إلى الأموال الحقيقية” لطمس متلقي هذه الأموال النهائيين، الذين ما زالوا غير معروفين.

احتفل ماكسيميليانو فيرارو، رئيس لجنة التحقيق في ليبرا في الكونغرس، بهذه النتيجة، قائلاً إن هذه الخطوة أكدت ما كانت اللجنة تحقق فيه حتى الآن.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن:

يجب أن يستمر التحقيق القضائي في تتبع أموال $LIBRA. التحقيق يؤكد العمل وكشف الحقائق لـ لجنة ليبرا، والتي تقوي من عملية السعي إلى الحقيقة بعيدًا عن العرقلة.

لماذا هو مهم

تأثرت آلاف المستثمرين بإطلاق ليبرا وانهيارها التالي الذين وثقوا في كلمات الرئيس ميلي، الذي نشر معلومات مرتبطة بمزاعم العملة الميمية باستخدام حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا تمكنت التحقيقات من ربط هذه الحركات بأحد أعضاء الحكومة الأرجنتينية، بما في ذلك ميلي أو أخته كارينا، فقد يؤدي ذلك إلى فضيحة على مستوى الوطن، وقد يؤثر على مصداقية ميلي.

النظر إلى الأمام

حتى الآن، ستستمر التحقيقات، حيث من المتوقع أن تصدر اللجنة البرلمانية تقريرها النهائي في الأيام القادمة، حيث يزعم فيرارو أن “الحقيقة حول ليبرا وحول كل من شاركوا في تنظيمها وتنفيذها سيتم الكشف عنها.”

الأسئلة الشائعة

• ما هي التطورات التي حدثت في قضية ليبرا في الأرجنتين؟
  يحرز النظام القضائي الأرجنتيني تقدماً في قضية ليبرا، حيث أمر قاضٍ بتجميد الأصول التابعة للمؤسس المشارك هايدن ديفيس واثنين من رواد أعمال العملات المشفرة الآخرين.

• ما هي الروابط التي يتم التحقيق فيها المتعلقة بعملة ليبرا؟
  لاحظ القاضي معاملات مشبوهة مرتبطة بفابيو كاميلو رودريغز بلانكو وأورلاندو رودولفو ميليو، الذين تلقوا أموالاً من ديفيس بُعيد اجتماع مع الرئيس ميلي.

• ما هي التداعيات التي قد تكون لهذه التحقيقات على الرئيس ميلي؟
  إذا تم العثور على روابط بين معاملات ديفيس وميلي أو شركائه، فقد تؤدي إلى فضيحة على مستوى الوطن، مما قد يضر بشعبية الرئيس.

• ما المتوقع من اللجنة البرلمانية بشأن تحقيقات ليبرا؟
  من المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي قريبًا، مع استمرار الجهود لكشف الحقيقة حول ليبرا وأطرافها المشاركة فيها.