قاضي يحكم على مؤسس PGI بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب مخطط بونزي للبيتكوين بقيمة 201 مليون دولار

وعود تداول مضللة

حكم قاضٍ أميركي على راميل فينتورا بالافوكس، 61 عامًا، بالسجن لمدة 20 عامًا لتنسيقه مخطط بونزي عالمي من خلال شركته، مجموعة بريتوريان العالمية، الذي احتال على أكثر من 90,000 مستثمر بمبلغ يزيد عن 201 مليون دولار.

قام بالافوكس، الحامل لجنسيتين من الولايات المتحدة والفلبين، بوضع نفسه كمدير ورئيس تنفيذي لشركة PGI، وتعريفها كمركز قوي لتداول البيتكوين. وأغرى المستثمرين بوعود بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% إلى 3%. في الواقع، لم تكن PGI تتداول البيتكوين على نطاق يمكنه تقديم مثل هذه الأرباح. بل قام بالافوكس بإعادة تدوير أموال المستثمرين لدفع المشاركين السابقين، وهي حيلة بونزي كلاسيكية.

من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، جمعت PGI أكثر من 30 مليون دولار عملة نقدية و 8,198 بيتكوين تقدر قيمتها بـ 171 مليون دولار. قال المدعون إن الضحايا خسروا في النهاية 62.6 مليون دولار. للحفاظ على الوهم، أطلق بالافوكس بوابة إلكترونية تظهر زيفًا أن الاستثمارات تنمو في القيمة، ليقنع الضحايا بأن أموالهم آمنة.

كشفت الوثائق المقدمة للمحكمة أن بالافوكس أنفق ملايين دولارات المستثمرين على السلع الفاخرة والعقارات. شمل ذلك 20 سيارة فاخرة بقيمة 3 مليون دولار، بماركات مثل لامبورغيني وفيراري وبورش وبنتلي، بالإضافة إلى أربع منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس بقيمة تزيد عن 6 مليون دولار.

كما أنفق بالافوكس 329,000 دولار على أجنحة بنتهاوس في الفنادق الفاخرة و 3 مليون دولار على الملابس الفاخرة والمجوهرات والساعات من غوتشي وفيرساتشي وكارتييه ورولكس وهيرميس. بالإضافة إلى ذلك، نقل 800,000 دولار نقدًا و100 بيتكوين — حينها كانت تساوي 3.3 مليون دولار — إلى أحد أفراد الأسرة.

تم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ومكتب التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب في واشنطن، العاصمة. تولى المحاميان المساعدان جاك مورجان وآني زانوبيني، إلى جانب المحامية المساعدة السابقة زوي بيديل، قيادة الادعاء.

الأسئلة الشائعة ❓

• من الذي حُكِم عليه في الولايات المتحدة؟ راميل فينتورا بالافوكس، المواطن مزدوج الجنسية الأمريكية والفلبينية، تلقى حكمًا بالسجن 20 عامًا لتشغيله مخطط بونزي للبيتكوين.
• كم كان المبلغ المتورط عالميًا؟ احتالت PGI على أكثر من 90,000 مستثمر حول العالم بمبلغ يزيد على 201 مليون دولار.
• أين أنفق بالافوكس أموال المستثمرين؟ اشترى سيارات فاخرة ومنازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس وسلع فاخرة وأجنحة بنتهاوس.
• ما هي الوكالات التي قادت القضية؟ مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ومكتب التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب في العاصمة تحققوا وتولوا الادعاء.