قد تكون الحكومة الأمريكية قد استولت بهدوء على 2.4 مليار دولار أخرى في بيتكوين مرتبطة بمجموعة تعدين Lubian.

قد يكون هناك 2.4 مليار دولار أخرى من البيتكوين في حيازة الحكومة الأمريكية

ومن المثير للاهتمام أن وزارة العدل (DOJ) زعمت في الوثائق القضائية الرسمية أن تجمع التعدين Lubian.com “تلقى مبالغ كبيرة من العملات الرقمية من مصادر غير متعلقة بالتعدين الجديد”. وفي مقال سابق، أوضح موقع Bitcoin.com News الاكتشافات التي توصلت إليها Arkham Intelligence، مشيرًا إلى أن وزارة العدل وصفت Lubian بأنها تم تمويلها وتشغيلها في البداية باستخدام أرباح من عمليات إجرامية.

وقد عمل تجمع التعدين بشكل رئيسي في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، مع اسم “Lubian” الذي يترجم إلى “جانب الطريق” باللغة الصينية. وفي ذروتها، كانت السيطرة على أكثر من 4% من معدل التجزئة العالمي ولفترة وجيزة وصلت إلى 6% في مايو 2020. وبدأت التعدين حوالي 26 أبريل 2020، مع وضع علامة على كتلها بـ “Buffett” – هوية مزحة تشير إلى سلسلة coinbase متداخلة في البيانات المدخلة للكتلة. واستمر استخدام تلك العلامة حتى 9 مايو 2020.

بحلول 10 مايو 2020، في كتلة بيتكوين 629,755، قامت Lubian بتغيير معرفيها في coinbase إلى “lubian.com”، مما لفت انتباه متتبعي مثل BTC.com وشكل ظهورها الكبير في العلن. على الرغم من حصتها المتزايدة، كانت التفاصيل حول طريقة عمل Lubian الداخلية نادرة، مما أضاف جوًا من الغموض إلى صعودها. ووفقًا لبيانات mempool.space، قم تجمع التعدين بتعدين حوالي 1,783 كتلة قبل أن يتلاشى من الظهور.

في mempool.space، جمعت علامات coinbase “Lubian” و”Buffett” معًا حوالي 13,279 بيتكوين في المكافآت – على الرغم من أن المجموع الحقيقي قد يكون أعلى إذا كان الحوض قد قام بالتعدين بشكل سري. وسجلت المحفظة المرتبطة بأيام تعدين Lubian، المعروفة باسم “34Jpa4,” إيصالات بلغت مجموعها 14,167.39 بيتكوين. وظهرت Lubian واختفت مثل إشارة عابرة، وبعد مرور سنوات، كشفت تحقيقات Arkham أن أموال الحوض اختفت بشكل غامض – وهو حادث لم تقره الشركة علنًا أبدًا.

حركت الأموال المرتبطة بلوبان خارج عملية المصادرة التي تتجاوز 127,000 BTC وقامت بتحركات جديدة اليوم، مع انتقال 16,237 بيتكوين إلى عناوين جديدة. وأشار المحلل إيميت غالك على X يوم الأربعاء أن ما يقرب من 16,000 من تلك البيتكوين تم فرض عقوبات عليها من قبل الحكومة الأمريكية. “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 16 ألف بيتكوين ذات صلة بتشن تشي، الذي صادرت منه 127 ألف بيتكوين سابقًا،” قال غالك على X.

وقد قامت Arkham بتعريف المحافظ على مستكشفها باسم “chen-zhi-sanctioned”، مما يظهر رصيدًا مجمعًا قدره 15,957.1557161 بيتكوين. وبعد منشور غالك على X، أبلغ Arkham أن الحكومة الأمريكية قد تكون قد استولت على 2.4 مليار دولار إضافية من البيتكوين المرتبطة بالعناوين التي تحمل 21,238.28484501 بيتكوين. “تم نقل 2.4 مليار دولار من BTC من محافظ مرتبطة بـ Lubian اليوم، مما قد يمثل مصادرات حكومية أمريكية. هذا بالإضافة إلى 14.1 مليار دولار التي تم الكشف عنها أمس،” أوضحت Arkham على X.

وأضافت الشركة:

“تُحتفظ هذه البيتكوينات حاليًا في محافظ لم يتم فرض عقوبات عليها، ولم تُذكر في أي وثائق قضائية – مما يعني أن هذه قد تكون مصادرة لم يتم الإعلان عنها بعد.”

على منصة Arkham، أصبحت الكيان يحمل الآن تسمية “lubian-potential-seizure”، مشيرًا إلى ارتباطها المشتبه به بالعدد المتزايد من عملات البيتكوين المصادرة.

الأسئلة الشائعة 💡

• ما هو حوض التعدين Lubian؟ Lubian كان حوض تعدين بيتكوين له علاقة بالصين نشط في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، وارتبط لاحقًا بأرباح إجرامية مزعومة مرتبطة بالهارب تشن تشي.
• كم عدد البيتكوين التي تم نقلها مؤخرًا؟ تم نقل حوالي 16,237 بيتكوين مرتبطة بمحافظ Lubian إلى عناوين جديدة في الـ 24 ساعة الماضية.
• ماذا كشفت Arkham Intelligence؟ أبلغت Arkham أن نحو 2.4 مليار دولار في البيتكوين من محافظ مرتبطة بـ Lubian قد تمثل مصادرة جديدة من قبل الحكومة الأمريكية.
• لماذا تم تسمية المحافظ بـ “chen-zhi-sanctioned”؟ تم تصنيف العناوين لارتباطها بتشن تشي، الذي تم اتهام شبكته بغسل الأموال من خلال عمليات تعدين Lubian.