Paxful تعترف بالذنب حيث تفرض وزارة العدل غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار

تواجه Paxful عقوبة جنائية للنشاط المشبوه بالعملات المشفرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 10 ديسمبر أن شركة Paxful Holdings Inc. وافقت على الإقرار بالذنب ودفع غرامة جنائية بقيمة 4 ملايين دولار مرتبطة بالنشاط غير المشروع للأصول الافتراضية.

تفاصيل الإعلان:

اتفق Paxful Holdings Inc.، وهي منصة تداول عملات افتراضية عبر الإنترنت، على الإقرار بالذنب أمس لتهم ثلاث تم تقديمها في المنطقة الشرقية من كاليفورنيا ووافقت على دفع غرامة جنائية بقيمة 4 ملايين دولار بناءً على قدرتها على الدفع.

وأوضح القائم بأعمال مساعد المدعي العام ماثيو ر. غاليوتي من قسم الجرائم بوزارة العدل أن Paxful قامت بنقل العملة المشفرة عن علم للمحتالين والمبتزين وغاسلي الأموال ومروجين الدعارة. قال المدعي العام الأمريكي إريك جرانت إن الالتماس يحاسب الشركة على تسهيل السلوك الإجرامي، وأكد المنظمون على فشل الشركة في تنفيذ إجراءات مكافحة المال الأساسية. كما أشار المسؤولون إلى الأرقام الداخلية، قائلين: “من الأول من يناير 2017 إلى الثاني من سبتمبر 2019، سهل Paxful أكثر من 26.7 مليون عملية تداول بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات دولار، وجمعت أكثر من 29.7 مليون دولار من الإيرادات.”

اقرأ المزيد: Paxful تغلق عملياتها بحلول الأول من نوفمبر 2025

زعمت مستندات المحكمة أن Paxful قامت عن علم بمعالجة الأموال المرتبطة بالاحتيال والدعارة غير القانونية وعمليات الاحتيال الرومانسية ومخططات الابتزاز بينما كانت تروج للمنصة كمطلوب منها الحد الأدنى من معلومات التحقيق في العميل وتقديم سياسات مكافحة غسل الأموال غير المنفذة للأطراف الثالثة. وأضاف المدعون:

توصلت وزارة العدل إلى حلها مع Paxful بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة وخطورة الجرائم التي تضمنت معالجة Paxful لملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة.

وصرح المسؤولون كذلك: “بناءً على تحليل وزارة العدل المستقل، تحدد أن Paxful لم يكن لديها القدرة على دفع غرامة جنائية أكبر من 4 ملايين دولار. سوف تحكم المحكمة على Paxful في 10 فبراير 2026.” إن الابتكارات المستمرة في تحليلات البلوكشين وأدوات المراقبة تعزز الحماية التي تعزز الرقابة داخل أسواق الأصول الافتراضية.

الأسئلة الشائعة 🧭

• لماذا يعد إقرار Paxful بالذنب ذو أهمية للمستثمرين؟
  إنها تشير إلى فرض وزارة العدل تقديرات أعلى في قطاع العملات المشفرة، مما يظهر أن المنصات التي تفتقر إلى إجراءات مكافحة غسل الأموال القوية تواجه عواقب قانونية ومالية شديدة.
• ما حجم النشاط غير المشروع الذي تمت معالجته من خلال Paxful؟
  تستشهد مستندات المحكمة بأكثر من 26.7 مليون صفقة وقيمة تقارب 3 مليارات دولار من 2017-2019، مما يبرز نطاق مخاطر الامتثال في البورصات غير المنظمة.
• ما هو التأثير المالي للغرامة البالغة 4 ملايين دولار على Paxful؟
  حددت وزارة العدل الغرامة بناءً على قدرة Paxful على الدفع، مشيرة إلى ضغوط مالية وزيادة قلق المستثمرين بشأن الاستدامة قبل عقوبتها في عام 2026.
• كيف يشكل هذا الأمر مستقبل الالتزام للوائح في منصات العملات المشفرة؟
  تركز وزارة العدل على النواقص في مكافحة غسل الأموال والتقدم في تحليلات البلوكشين يشير إلى أن البورصات يجب أن تعزز أنظمة KYC وAML لتقليل المخاطر التنظيمية.