نهاية لعبة خلاط العملات الرقمية: مشغل هيليكس يُحكم عليه بمصادرة أصول بقيمة 400 مليون دولار

وزارة العدل تنهي عهد هيليكس: حكم على المشغل

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة أن لاري دين هارمون، 41 عامًا، من أكرون، أوهايو، قد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب تشغيل هيليكس، خدمة خلط العملات المشفرة التي سهلت أكثر من 300 مليون دولار في معاملات البيتكوين بين عامي 2014 و2017.

وتم ربط هيليكس بمنصة غرامز، وهي محرك بحث في الشبكة المظلمة يديره أيضًا هارمون، وكانت تستخدم على نطاق واسع من قبل تجار المخدرات الذين يسعون لغسل العائدات غير المشروعة، كما أشارت وزارة العدل. “كانت هيليكس واحدة من خدمات الخلط الأكثر شعبية في الشبكة المظلمة وكانت مطلوبة بشدة من قبل تجار المخدرات عبر الإنترنت الذين احتاجوا إلى غسل عائداتهم غير المشروعة”، وفقًا لتفاصيل وزارة العدل، مضيفًا:

قامت هيليكس بمعالجة ما لا يقل عن حوالي 354,468 بيتكوين — ما يعادل حوالي 311,145,854 دولار أمريكي عند وقت المعاملات — نيابة عن عملائها، بما في ذلك العملاء في مقاطعة كولومبيا.

طور هارمون خدمة هيليكس لتتكامل بسلاسة مع الأسواق الكبرى في الشبكة المظلمة بإنشاء واجهة تطبيق برمجية (API) وميزات مخصصة أخرى لدعم هذه المنصات. وقد تتبع المحققون ملايين الدولارات من معاملات المخدرات غير القانونية إلى هيليكس، واعترف هارمون بالذنب في عام 2021 بالتآمر لارتكاب غسيل أموال.

حكمه يشمل ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وحكم بمصادرة أموال بقيمة 311,145,854 دولارًا، ومصادرة العملات المشفرة والعقارات والأصول الأخرى التي تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار. قاد التحقيق وحدة التحقيق الجنائي في جرائم الإنترنت التابعة لمصلحة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الفدرالي، بدعم دولي من السلطات البليزية وشبكة تنفيذ الجرائم المالية، التي فرضت أيضًا عقوبة مدنية بقيمة 60 مليون دولار. أكد مسؤولو وزارة العدل:

إلى جانب فترة السجن، حُكم على هارمون بثلاث سنوات من الإفراج المشروط؛ وحكم بمصادرة أموال بقيمة 311,145,854 دولارًا؛ ومصادرة العملات المشفرة المصادرة، والعقارات، والأصول النقدية التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار.