نظرة على أمريكا اللاتينية: باراغواي تفرض قواعد صارمة للإبلاغ عن العملات المشفرة، والأرجنتين تحظر العملات المستقرة المرتبطة بالبيزو

باراغواي تشدد متطلبات الإبلاغ الإلزامي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأفراد

تكثف حكومة باراغواي رقابتها على سوق العملات المشفرة.

أصدرت المديرية الوطنية للإيرادات الضريبية (DNIT)، وهي هيئة الرقابة الضريبية في باراغواي، قرارًا بإنشاء صيغة جديدة، وهي إقرار محلف بالأصول المشفرة، للحصول على رقابة وإشراف أكثر دقة على تحركات العملات المشفرة في البلاد.

ينص القرار رقم 47 على أن كل من مشغلي مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والأفراد الذين يجرون معاملات بالعملات المشفرة بحجم يتجاوز 5,000 دولار سنويًا، حتى لو كانوا يتعاملون باستخدام حسابات خارجية أو منصات تداول خارجية، يجب عليهم إصدار هذا البيان التفصيلي.

يجب أن يحدد المستند، على الأقل، فئة المعاملة التي تمت – الشراء والبيع، أو الحيازة أو التملك، أو التبادل بين أصول رقمية مختلفة، أو التبرعات، أو الميراث، أو التنازلات المؤقتة، أو الإيجارات، أو القروض، من بين أمور أخرى.

اقرأ المزيد.

هيئة الأوراق المالية الأرجنتينية تحظر عمليات العملات المستقرة المرتبطة بالبيزو

نفذت هيئة الأوراق المالية الأرجنتينية (CNV)، وهي الهيئة المكافئة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أول إجراء ضد عملة مستقرة مرتبطة بالعملة الوطنية، البيزو الأرجنتيني.

في 12 مارس، أصدرت الهيئة قرارًا يأمر بتعليق إدراج عملة argt وعرضها والوساطة فيها، مشيرةً إلى أن العملة الرقمية تم تصنيفها كأوراق مالية معروضة على المستثمرين دون الامتثال للقواعد الموضوعة لهذه الأصول.

يأتي هذا الإجراء بعد أن عرضت منصة التداول Belo، التي أدرجت العملة المستقرة، عائدًا سنويًا يصل إلى 32٪، مقدمةً وعدًا بالعائد مرتبطًا بحيازة الأصل الافتراضي. ونتيجة لذلك، رأت اللجنة الوطنية للأوراق المالية (CNV) أن هذا من شأنه أن يجعلها "تندرج تحت بند عقد الاستثمار الوارد في تعريف الأوراق المالية القابلة للتداول المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 26831 الخاص بسوق رأس المال، مما يؤدي إلى تصنيفها كأوراق مالية قابلة للتداول خاضعة لنظام الطرح العام".

اقرأ المزيد.

قضية ليبرا: كان ميلي على اتصال مستمر مع شركائه قبل إطلاق العملة الرقمية

قد تأخذ قضية ليبرا منعطفًا جديدًا بعد تقارير تربط الرئيس خافيير ميلي بإصدار العملة الرقمية.

وفقًا لتقارير محلية، يُظهر التحليل الجنائي للهاتف المضبوط الخاص بموريسيو نوفيلي، أحد رجال الأعمال المرتبطين بإصدار ليبرا، عدة مكالمات هاتفية واتصالات موجهة إلى هاتف الرئيس خافيير ميلي وقت إصدار العملة الرقمية.

أكدت C5N، إحدى أكبر شبكات الأخبار في الأرجنتين، أنه كانت هناك ما لا يقل عن 5 مكالمات هاتفية بين نوفيلي وميلي قبل أن يشارك الرئيس عقد العملة الرقمية للمشروع مع متابعيه على قنوات التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد.

الأسئلة الشائعة

• ما هي اللوائح الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة التي تم إدخالها في باراغواي؟ تطبق
  باراغواي متطلبات إبلاغ أكثر صرامة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) والأفراد الذين ينفذون معاملات بالعملات المشفرة تزيد قيمتها عن 5000 دولار سنويًا.

• ما الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية الأرجنتينية (CNV) بشأن عمليات العملة المستقرة بالبيزو؟ علقت هيئة الأوراق المالية
  الأرجنتينية (CNV) إدراج وتداول العملة المستقرة argt لعدم امتثالها للوائح الأوراق المالية.

• ما هي التطورات الأخيرة التي ظهرت في قضية ليبرا في الأرجنتين؟ تشير
  التقارير إلى أن الرئيس خافيير ميلي كان على اتصال بشركاء مرتبطين بعملة ليبرا الرقمية قبل إطلاقها، مما يشير إلى احتمال تورطه.