مؤسس AML بيتكوين يُحكم عليه بينما تكشف وزارة العدل عن احتيال مترف مدعوم بالأكاذيب

انهيار AML Bitcoin بحكم سجن لمدة 7 سنوات وغياب التكنولوجيا الحقيقية وراءها

أعلنت وزارة العدل الأميركية (DOJ) في 29 يوليو أن رولاند ماركوس أندريد، مؤسس ومدير عام عملة AML Bitcoin الرقمية، قد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة سبع سنوات إثر إدانته بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. ويتبع الحكم، الذي ألقاه القاضي الفيدرالي الرئيس ريتشارد سيبورج، محاكمة استمرت خمسة أسابيع هذا العام، حيث وُجد أن أندريد، البالغ من العمر 47 عامًا، قد ضلل المستثمرين عمدًا من خلال سلسلة من الادعاءات الزائفة حول تطوير مشروع عملته الرقمية وفائدته واستعداده للسوق. يشمل حكمه أيضًا ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، مع جلسة استماع مستقبلية محددة في 16 سبتمبر لتحديد مبالغ التعويض والمصادرة.

أظهرت الشهادات والوثائق المقدمة خلال الجلسات كيف نشر أندريد روايات مبالغ فيها حول وظيفة AML Bitcoin وشراكاتها، بما في ذلك ادعاء زائف بأن هيئة قناة بنما كانت تستعد لاعتماد العملة الرقمية. لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق. وأوضح المدعون أن هذه التلفيقات استخدمت لجذب ملايين من أموال المستثمرين.

“أوضحت مستندات المحكمة والأدلة المقدمة في المحاكمة أن أندريد خدع مستثمري العملات الرقمية بمبلغ يقدر بحوالي 10 ملايين دولار”، ملخصة وزارة العدل، مضيفة:

حوّل أندريد أكثر من 2 مليون دولار من عائدات بيع AML Bitcoin وأنفقها على نفقات شخصية، بما في ذلك شراء عقارين في تكساس وسيارتين فاخرتين.

“وجدت هيئة المحلفين أيضًا أن أندريد غسل أموال المستثمرين من خلال سلسلة من الحسابات المصرفية ثم استخدم الأموال لنفقاته الشخصية وشراء العقارات والسيارات”، أشارت وزارة العدل.

أكد المسؤولون الفيدراليون الذين قادوا التحقيق على أهمية الإدانة في الحفاظ على الثقة في الأسواق المالية. وأوضح المحامي الأميركي كريغ ه. ميساكيان:

قام المدعى عليه بإطلاق ادعاء زائف تلو الآخر حول عرض عملات رقمية معقدة لخلق وهم مشروع مشروع شرعي. لقد استغل العديد من المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيه، دون معرفة أن أموالهم التي اكتسبوها بصعوبة كانت في الواقع تمول أسلوب حياته الباذخ.

قال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول سانجاي فيرماني: “وعد رولاند ماركوس أندريد بالابتكار لكنه قدم الخداع. كان يضلل الأشخاص الأبرياء الذين كانوا يعتقدون أنهم يستثمرون في مستقبل العملات الرقمية. بدلاً من ذلك، استخدموا أموالهم لتمويل رفاهية حياته الشخصية.” شددت العميلة الخاصة ليندا نجوين من دائرة الإيرادات الداخلية – قسم التحقيقات على الرسالة الأوسع: “يمثل الحكم الصادر اليوم ضد رولاند ماركوس أندريد بياناً جديدًا يبين كيف أن الجريمة ذات الياقات البيضاء لا تعود بالنفع. أثرى السيد أندريد نفسه عن طريق تقديم ادعاءات خاطئة حول تقدم تكنولوجي في العملات الرقمية لم يحققها أبدًا.”